代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的...
代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
原来这些充值到代缴电费账户里的钱“来路不明”,主要来源为电信网络诈骗或境外赌博等违法犯罪所得,之所以有折扣也是由于上游的犯罪分子想尽快通过代缴电费的方式将钱“洗白”。陈某表示,为保万无一失,每次代缴前他的上线都会尝试小额“试充”,一旦充值成功则说明该地区电网资金管理系统存在一定漏洞,被公安机关查扣的风...
警方抓获4人!这个谎言千万别信
一段时间来,他们利用下线人员提供的银行卡,疯狂帮电信诈骗集团洗黑钱,然后提现转移赃款,就在他们自以为做得天衣无缝时,没想到这么快就被警方发现并抓获。10月27日,4名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰山警方刑事拘留。
涉案流水近千万!江苏盐城警方打掉一利用银行卡洗钱团伙
据韦某交代,他是上网时发现有人发帖找人洗钱,感觉有利可图,并喊上身边的人一起干。韦某这伙人帮人洗钱,每10000元能拿到150元的提成,他们从10月份开始用银行卡帮人洗钱,短短半个月,银行流水就达到近千万元,非法收入十多万元。目前15名犯罪嫌疑人都已被警方采取强制措施,同时,盐城亭湖警方将根据循线追...
涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
涉案资金流水高达155万余元澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,...
2台电脑、4名员工,账目流水数千万!深圳警方捣毁一洗钱团伙
1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平米,就这样看似小而微的公司,不到20天的时间里账面流水竟高达数千万,可谓是名副其实的“日进斗金”(www.e993.com)2024年9月18日。然而,深圳光明警方接到举报线索介入调查后,逐步揭开了这家公司的“真面目”,成功捣毁一个“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。
洗黑钱:练家子就是不一样,小伙仅用一个盖子,打的敌人落花流水
9月1日10:04|媒体速报人事任免中共中央贵州省委如何选择合适的工作伙伴?侃烃:更看重情商8月31日10:44|睿见Economy职场黑龙江绥棱:用电商助力乡村振兴9月1日08:56|新闻眼电商跨境电商广西防城港市发生一起刑事案件,警方悬赏5万元征集嫌疑人线索8月31日22:31|观察者网嫌疑人刑事案件2890十堰...
“榜一大哥”竟然是在洗黑钱!
榜一大哥是网络洗黑钱的一环江西鹰潭警方告诉中国新闻周刊,经调查发现,当地一传媒公司竟有近千部手机,该公司的主业竟是给主播刷礼物,这些手机主要就用于直播间刷礼物,1个月资金流水达上千万。该公司的主要工作就是在直播间当榜一大哥,为主播刷礼物。按理说,榜一大哥可不是那么好当的,而是需要大量的真金白银,...
“榜一大哥”的传说之路:从被乔碧萝欺骗删号,到打赏10亿洗黑钱
据了解,该公司内部人员竟拥有近千部手机,其主业则是给主播刷礼物,通过这种方式公司一个月的资金流水可以去到上千万元。一番深入调查得知,该公司的负责人毛某有计划地从孙某处购买折扣直播币,借此打赏主播并以此牟取不当利益,警方确认该行为已涉及境外黑灰产业。
五部《反贪风暴》一以贯之:重术而轻道的流水线产物
可以肯定的是,在走入影院之前,大部分观众对《反贪5》的水准做了一定的心理建设。毕竟,这一系列前四部作品,也只有《反贪风暴》的豆瓣评分超过了6分。客观地说,大过节来看这部电影,纯粹就是为了“图一乐”。很可惜的是,《反贪5》一点让人乐的机会也不给。前几部起码态度端正。到了最终章,编剧彻底放飞了自我。