最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例

追缴、没收各被告人供犯罪所用财物、赌资、违法所得及其收益、孳息。三、典型意义近年来,部分跨境赌博犯罪集团为牟取不法利益,招募境内人员担任代理,组织、招揽我国公民出境赌博,开发赌博平台及APP招揽我国公民进行网络赌博,并在境内成立资产管理公司接收管理赌资赌债、买卖外汇进行非法经营。此类跨境赌博集团一般实行公司...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,...

依法不认定为犯罪或者不按犯罪处理的26种情形

第六条实施刑法第三百三十八条规定的行为,行为人认罪认罚,积极修复生态环境,有效合规整改的,可以从宽处罚;犯罪情节轻微的,可以不起诉或者免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。第七条无危险废物经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动,严重污染环境的,按照污染环境罪定罪处罚;同时构...

利用第三方支付移转犯罪所得亟须综合治理

一是利用第三方支付收付非法集资款。实践中,为实现资金批量收付,不少非法集资平台选择第三方支付机构代收代付集资款,使用POS机或者网络支付等方式收取投资款本金,有的甚至通过第三方支付机构定期代付利息。与此同时,非法集资平台利用第三方支付收取非法集资款还具有持续时间长、资金体量大等特点,不少大型非法集资平台同时...

最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团相关人员被严惩

——依法没收跨境赌博犯罪违法所得案例一被告人张某宁、钟某新等34人开设赌场、非法经营案——从严惩处跨境赌博集团犯罪一、基本案情2007年以来,澳门某博彩公司股东、董事周某华(已另案判刑)在澳门等地赌场承包赌厅,2015年以来在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台招赌。为牟取巨额利益,周某华招募他人担任赌场...

“两高”关于依法惩治医保骗保犯罪典型案例

上海市金山区人民检察院以陈某美犯诈骗罪、陈某英犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、孙某玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉(www.e993.com)2024年11月13日。上海市金山区人民法院经审理认为,陈某美、陈某英以非法占有为目的,骗取医保基金,其行为均已构成诈骗罪。陈某英、孙某玉明知是犯罪所得而予以收购并出售,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯...

【权威解读】最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例...

当然,根据跨境转移的资金是否为相关犯罪所得及其产生的收益,以虚拟货币为交易媒介跨境转移资金的行为还可能触犯洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名,同时触犯非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。2.明确涉虚拟货币类案件证据收集及审查重点。办理涉虚拟货币类案件,应当针对虚拟货币匿名性及不可变更...

温故而知新:《反有组织犯罪法》要点解析

明确公安机关、人民检察院、人民法院根据办案需要,全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及成员的财产状况,依法查询、冻结犯罪嫌疑人、被告人存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,部分特殊财产经过法定程序,可以依法先行出售、变现或者变卖。2.依法追缴、没收非法所得:...

境内人士从事礼品卡业务,是怎么赚钱的,有法律风险吗?

根据我国《刑法》的第三百一十二条,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。所以,一旦构成“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,境内收卡商将面临的是最...

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但从实践来看,通常要求达到一定的情节才构成犯罪。主要考虑:一是妥当界分刑事处罚与行政处罚。例如,护照法第十八条规定:“为他人提供伪造、变造的护照,或者出售护照的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由公安机关没收违法所得,处十日以上十五日以下拘留,并处二千元以上五千元以下罚款……”显然,对于伪造、买卖...