上海一中院公开宣判虚假承兑汇票投资诈骗案,警惕高收益承诺
承兑汇票贴现:融资渠道的合理选择承兑汇票贴现是中小微企业常用的融资手段,通过将持有的承兑汇票向银行或其他金融机构贴现,企业可以迅速获取资金,缓解资金周转压力。银企贴在承兑汇票贴现中发挥了重要作用,帮助企业解决融资难题。然而,企业在选择贴现渠道时,需警惕高收益承诺,避免陷入非法集资陷阱。相关公司背景:承兑...
虚假贸易合同承兑汇票贷款
金额巨大或其他情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。使用虚假贸易合同骗取承兑汇票贷款,实质上就是以欺骗手段非法获取银行资金,已经触犯了刑法,构成合同诈骗罪、金融诈骗罪等犯罪。2.承兑汇票无效根据票据法的规定,使用虚假的交易合同取得的汇票将被认定为无效票据,不能在银行间流转使用。3.承担...
假电子承兑汇票是怎么开出来的,表现形式有哪些?早知早受益
陆续开通企业网银及电票业务,并在该行网银电票系统中以极小面额、不断变更承兑人名称等方式反复尝试签发商业承兑汇票,并成功找到了该支行网银系统的漏洞:该支行的网银系统可以由出票人自主填写承兑人信息,并且不会对承兑人名称及账户的一致性进行审核即提交ECDS系统接入相关业务。
假电子商业承兑汇票,到底存不存在?听真实案例怎么说
该办法没有条款规定电票系统上登记的电子汇票都是真实票据。不过,也有法院这么判:根据被伪造公司提交的公安机关的立案告知书及鉴定意见通知书,公安机关已查明其在某行开立的出具涉案商业承兑汇票的账户时使用的公章,与被伪造者的印文样本上的相同内容内容的印文不是同一枚印章盖印,该刑事案件正在处理中。且目前涉案...
因违规买断假贴现的商业承兑汇票等 民生银行重庆分行被罚没5967.8...
6月21日金融一线消息,据国家金融监督管理总局网站发布的行政处罚信息公开表显示,中国民生银行重庆分行被监管罚没共计人民币5967.8万元。根据罚单披露,该行的主要违法违规事实如下:2015年至2016年期间:违规买断假贴现的商业承兑汇票;违规开立同业账户用于票据交易;票据转贴现和买入返售、卖出回购业务环节中,存在“消规模”...
疑似“假央企”承兑汇票逾期,合锻智能计提坏账1.12亿元,已提起诉讼
4月18日晚间,合锻智能(603011)发布公告,由客户一汽凌源汽车制造有限公司背书的1.37亿元商业承兑汇票已全部逾期,公司基于审慎性原则,对逾期票据计提坏账准备1.12亿元,预计将扣减净利润,需对此前预告的业绩情况进行更正(www.e993.com)2024年10月22日。此前,合锻智能曾预计2022年盈利水平为9000万元-1.2亿元,同比增长39.89%-86.52%;而在...
太猖狂!湖南侦破票据大案,涉案价值23亿,主犯潜逃境外!伪假票据...
近日,湖南地区媒体披露了一起伪假票据案件,不法分子通过伪造印章和贸易信息等手段,疯狂开具商业承兑汇票再对外进行销售,涉案价值达23亿余元。在市场中,票据的一端连接着企业之间的贸易,另一端又与企业融资和货币市场相关联,它既是企业支付结算和融资的重要工具,也代表了一家企业的信用。进入电票时代后,纸票...
出假承兑汇票骗了买主430万元?焦作这家信用社两名职工受审
7月16日上午,备受各界关注的焦作市马村区农村信用社联社安阳城信用社480万元假承兑汇票案,在马村区人民法院一号审判庭开始庭审。两名被告人——安阳城信用社主任刘智忠、信贷员贾小亮及各自辩护律师出庭。焦作市马村区人民检察院宣读起诉书,指控两名被告人违法发放贷款罪。
中国银行呼和浩特违法遭罚 办理假贸易背景承兑汇票
中国经济网北京4月18日讯银保监会网站今日公布的呼伦贝尔银保监分局行政处罚信息公开表(呼银保监罚决字〔2019〕3号)显示,中国银行股份有限公司呼和浩特市新城支行存在办理无真实贸易背景的银行承兑汇票的违法行为,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,呼伦贝尔银保监分局对其处以罚款40万元。
私刻印章!79张“假”承兑汇票,华夏银行被卷入!
江西省银保监局经检查发现华夏银行南昌分行未对天腾系提供的申请开具银行承兑汇票的材料进行核检。司法鉴定认定银行资料中部分天腾系公司与翰林汇的采购合同、收款确认函上的“翰林汇公章为假章”。2016年8月9日,南昌市公安局经侦支队在办理犯罪嫌疑人肖某以虚假手段骗取银行承兑汇票,改变资金用途案过程中,对华夏银行南...