集体操纵新三板股票,暂停交易;恒大罚单落地,时任总裁“失联” |...

资金账号为614XXXX03的陈某兰证券账户于2019年5月在西南证券股份有限公司重庆潼南证券营业部开立,下挂沪、深股东账户各一个。开立后,陈某兰将该账户交其亲属陈某江使用。2019年5月21日至2020年6月10日,陈某江提供交易资金并向何希出借陈某兰614XXXX03证券账户,何希承担该账户交易盈亏。上述期间内,何希控制使用陈某...

某跨境电商平台出事:大量中国卖家账号被封,涉及资金已超6000万

一位律师建议卖家，需要先赶紧起诉，并且做好起诉前的财产保全工作，把这个平台的银行账户全部冻结掉，这样一来卖家的钱可能就不会被转移走。神秘的跨境平台VOVA火不火？跨境圈有许许多多神秘的大佬级别人物，闷声赚大钱的不在少数，相较于卖家来说，VOVA似乎显得既神秘又不神秘，很多人都说它是拼多多旗下的跨境电...

湖北黄石警方出击!打掉一涉案资金超20亿的跨境赌博团伙

民警现场捣毁窝点11处，抓获犯罪嫌疑人11名，现场缴获赌资100余万元，涉案车辆6台、银行卡50余张、手机20余部、电脑11台，冻结资金4000余万元。不仅如此，民警通过调查，初步查获涉案银行账户1000余个，涉案资金流水超20亿元。同时，民警还查封境外网络赌博平台股东账号1个、总代理账号4个、代理账号81个、会员账号300余...

一个账号管理多个币种资金

简单地说,以往企业人民币账户和外币账户分别开立,需要跑多次银行,准备多套资料,在不同柜台排多次队,办多遍手续;现在只要满足相关条件,即可开立资金性质相同、币种不同的本外币合一账户,同时开通多币种结算服务,实现使用一个账户展示本外币资金,这将大大节约企业开立及管理账户的时间和成本。此外,个人也可以通过一个本...

涉案资金46亿!非法从事支付业务 主犯被判十二年六个月

3、扫码支付场景黑产向个人账户转移扫码支付因便捷性和低成本,仍是犯罪分子最青睐的收款场景之一。此前嫌疑人主要使用自建、购买的商户作为资金通道,比如网络赌博平台的收款通道都以注册的商户为主,但这样的方式成本高也容易被发现。从2018年底以来,黑产资金通道向个人账号转移的趋势明显,一种采取“智能众包”模式的新...

都有亿级成交!有的是资管老总,有的是营业部经理,不到1个月5名证券...

证监会认为,2013年5月4日至2016年6月6日,陆茜作为证券从业人员,在从业期间内借用“林某勤”证券账户持有、买卖股票的行为,违反了《证券法》第四十三条的规定,最终责令陆茜依法处理非法持有的股票,并处以40万元罚款(www.e993.com)2024年11月22日。第五位:恒泰证券营业部经理李大伟,不仅亏掉了百万,还领10万罚单...

为赌博网站洗钱怎么判刑?为博彩提供支付通道资金结算判几年

②控制的账户能否查清。在实践中,跑分平台所控制的账号往往随时处于变动之中,例如一个支付宝账户,今天可能在A平台跑分,过几天可能又到B平台跑分,在这种情形下,如果侦查机关无法最终查询到上游犯罪团伙实际控制账号,容易将用于“中转”的账户内的资金流水累加作为涉案金额的情形。因为账户的不固定性,会出现同一收款账...

开封市惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”发放政策解答

答:不需要更换社保卡。根据补贴资金代发协议,对于其他银行发放的社保卡,由本地代发银行免费跨行支付到补贴对象社保卡银行账户。33.以后用社保卡领补贴了,之前领补贴办理的银行卡怎么处理呢?答:今后,各项财政补贴资金将陆续通过社保卡发放,以前用于领取补贴资金的银行卡由持卡人自主确定是否注销。

贩卖6亿条快递单号获利千万,主犯竟然账号密码都不会写

警方调查发现,在这十几起案件中,被害人收到的快递单号并不重复,也不是同一家快递公司,并且每一个涉案的快递单号在对应快递公司的官网上,都能查得到。无锡市公安局网安支队三大队民警管力超:我们在想象这种操作,它不会只是一种偶然性的单起的事件。后面可能有一个团队专门来运营这一类的单号,所以我们当时就...

中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行国库资金清算业务处理...

(一)发起业务处理中心支库以上国库发起大额支付业务包括:库款支拨,预算收入退付,同城票据交换借差净额清算,上划预算收入贷记款项,转划支库异地汇划贷记款项等。国库根据有关凭证,在国库会计核算系统中录入、复核相关业务信息,并逐笔加编地方密押,向支付系统城市处理中心(以下简称“...