提供银行卡过账套现赚佣金,18人获刑

宁乡市检察院10日通报，由该院提起公诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件近日宣判，18名被告人被判处有期徒刑3年3个月至拘役4个月不等刑罚，并处罚金人民币4万元至6000元不等。今年3月以来，远在菲律宾的成某（在逃）通过微信和电话等方式组织涂某、袁某等人在宁乡市内寻找“卡主”提供银行卡接收资金取现，再...

【网信反诈】替人“取钱”有风险,当心诈骗分子利用你的银行卡洗钱...

据《银行卡业务管理办法》规定,租售银行卡的行为可被处以1000元以内罚款。出卖银行卡等个人信息,还可能为他人的诈骗、洗钱提供便利。如明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等,可能构成共同犯罪。对此,杭州网警提醒广大市民:1、网络非法买卖,以及使用他人银行卡,已经形成了一个完整的灰色产业链。许多人的安全...

诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”

值得注意的是，目前，信用卡套现已涉嫌违法行为，使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者，在法律层面，用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补...

为赌博平台提供第四方聚合支付为什么不构成非法经营罪?

无证发卡机构非法发行可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡,聚集大量的预付卡销售资金,并根据客户订单信息向商户划转结算资金。”以非法经营罪追究刑事责任。综上,可以看出,资金支付结算就是货币资金转移服务。《纪要》还要求在具体办案时,要深入剖析相关行为是否具备资金支付结算的实质特征,准确区分支付工具的...

涉案金额超百亿元!公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例

上证报中国证券网讯据公安部4月22日消息,2023年,全国公安经侦部门按照公安部党委统一部署,在银行卡安全合作委员会机制框架下,深入推进打击防范涉银行卡犯罪各项工作,取得显著成效。去年,共破获伪造信用卡,窃取、收买、非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起,涉案金额超百亿元...

有人被骗20万!新型电信网络诈骗手法出现了

警惕近期退税热潮下的新型诈骗!诈骗分子制作钓鱼网站,通过盗取公用邮件群发“申领X季度劳动补贴申领通知”和网站二维码,诱骗受害人输入银行卡账号并进行验证操作(www.e993.com)2024年11月8日。提醒:退税和申领补贴,请勿通过邮件办理。02网络色情+(下载APP)=诈骗手法详解:当你收到网络“裸聊”“约炮”邀请,并要求下载APP进行操作的,都是诈骗!

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

境外诈骗犯罪集团往往打着高薪旗号吸引人员前往“淘金”,实则实施诈骗活动。贪图“高薪”赴境外诈骗窝点,涉嫌违法犯罪,将受到法律严厉制裁。诈骗团伙摸准赌客“以小博大”的心理,以“赌诈结合”方式引诱赌客参与,并非法占有赌资。这种手段使赌客“十赌九输”,部分人欠下巨额债务后倾家荡产。广大网民要自觉抵制不良诱惑...

只需提供自己银行卡转账套现即可轻松月入上万元?一人因此获刑9个月

陈某某经他人介绍，加入了专门帮助电信诈骗、网络赌博等非法资金转账的团伙。加入团伙后，陈某某先成为最低级别的成员，即“刷手”，通过自己的微信和支付宝收款二维码接收非法资金，再通过本人的银行卡提现，在扣除千分之八到千分之十不等的利润后转入指定的银行卡账户，帮助非法资金转账的流程即算完成。在此期间，陈...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

随着电信网络诈骗手段的频出,不少诈骗分子把目光移到了线下实体店,通过在线上下单大额订单的方式,利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱,严重影响实体店正常经营,以下有八种常见实体店洗钱套路。1、茶室-套现打牌通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取...

有人被骗20万,近期多发!深圳警方紧急提醒!

手法详解:诈骗分子通常通过信用卡套现、花呗套现可以返利的名义,骗取受害人进行转账操作。提醒:信用卡套现属于违法违规行为!小福再次提醒预防网络诈骗提高自己的辨别能力很重要千万别被骗局所迷惑如何防范电信网络诈骗?↓↓↓1、慎重转账不管不法分子采取“法院传票”“电话欠费”“熟人出事”等任何手法,最后...