虚拟货币量化交易,如何预防法律风险?

谨防传销/诈骗套路利用量化交易进行传销,套路一般是:犯罪分子推出一款量化交易软件,对外宣称能够通过智能化的计算作出量化策略,自动化交易,以高利润吸引投资者使用,用户使用前一般需要先投入主流币或购买平台代币,通常也伴随着拉人头返佣。此类投资的结局往往是两种:(1)主流币被犯罪分子收入囊中,平台上显示的投资收...

...了!监管最新警示 虚假元宇宙项目又来收割 四大诈骗套路曝光

如风险提示中提到的,“打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗”,这类骗局的套路一般是宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”,诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。这类项目往往以“GameFi”的名义出现。GameFi,即GameFinance,可以为“游戏化金融”。简单来说,GameFi指的是将去中心化金融产品以游戏...

...| “赚钱”App提现套路多 构成“人员链”“金钱链”难逃传销之嫌

他使用的这款App通过刷视频获取代币来兑换现金,但代币兑现,平台要扣不少手续费,解决方案有两个,一是通过拉新人加入,拉的人越多,获取代币越多,提现手续费也会相应降低;二是通过充值购买一定数量代币,以解锁一些高等级任务,获取更多代币。但在充值后,李博发现作任务依旧收益甚微,坚持一个月的收益还不及充值费用。

发行虚拟货币违法吗?利用虚拟货币非法集资诈骗、传销怎么判刑?

依据是2017年9月4日,七部委发文指出,ICO代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。如果经过一系列操作,将发行虚拟币的行为变成一种销...

“理财新平台”实际是网络传销 盐城市检察官:网络传销套路深似海

会员若想退出投资变现,则必须通过“内盘对冲”和“外盘提现”两种方式进行提现。“内盘对冲”即上下线会员之间可以对自己持有的“亚泰坊币”直接在亚泰坊平台内进行交易,绝大多数会员都选择这种方式“买入卖出”;“外盘提现”即借助代币交易平台进行搭桥,以供非上下级关系且有需求的买卖双方直接交易。

别被忽悠了!诈骗老套路正在穿上区块链新“马甲”

据专家介绍,近来“区块链”类诈骗案件频发,不法分子常以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资(www.e993.com)2024年11月27日。同时,他们还隐藏网站域名和各种联系方式,使受骗者无法验证公司资质,因而轻信诈骗套路。面对潜在的诈骗危机,老百姓如何避免上当受骗?曾光建议,一方面应客观理性看待区块链的价值,...

虚拟货币传销诈骗花样繁多 一年涉案上千亿

假理财、代购及诈骗防不胜防除了披着虚拟货币“外套”的传销之外,涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品;以“国内买不到,只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币;更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名,对亲朋好友实施诈骗。在安徽省合肥市蜀山区人民法院判处的一起案件中,被告人李某就简单粗暴地做起...

豪掷4枚BTC当诱饵,真诚的背后是套路

豪掷4枚BTC当诱饵,真诚的背后是套路以价差套利为噱头的加密货币骗局是目前业内常见的欺诈手段,不法分子通过鼓吹虚假收益率骗取投资者的本金,诸如平台币生息诈骗、智能量化套利、传销层级模式等,而在此基础上,该骗术也常常与其他骗术结合,形成更难以识别的聚合套路。

揭秘虚拟货币洗钱典型“套路”,远离新型洗钱陷阱

谈到洗钱,我们首先想到的可能是电影里拍的,利用赌场、现金交易、收藏品拍卖等,但近几年兴起的虚拟货币,也成为了犯罪分子又一种新的洗钱途径。非法资金利用虚拟货币匿名性、去中心化、全球流通性等特点,游离于监管之外,成为赌博、非法集资、传销、电信网络诈骗等违法犯罪资金隐匿转移、跨境洗钱的资金通道,严重扰乱了社...

诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币成了“犯罪新宠”?

专家提醒,投资者要树立正确投资理念,增强风险防范意识,警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。(记者吴雨、王辰阳、程思琪)