1984年华侨在银行留下遗产,侄子去取却遭拒绝,奔波三十年才取出

银行工作人员听完叶和全的来意后,面无表情地说:"对不起,没有相关证明文件,我们无法处理您的请求。"这句话,如同一盆冷水浇在了叶和全头上。他这才意识到,要拿到那笔钱,远没有想象中那么简单。从那天起,叶和全开始了漫长的证明之路。他首先需要证明自己与王贤能的亲属关系,这看似简单,实则困难重重。由于王贤能...

【公职律师说法|第8期】信用卡违规使用,法律底线不可碰

银行等金融机构也应加强对信用卡使用的监控和管理,及时发现和处理违规行为,否则将承担相应的法律责任。从法律层面来讲,信用卡的使用是建立在双方信任以及合法合规的基础之上的。持卡人在享受信用卡带来的便捷消费服务的同时,有义务按照规定使用信用卡,不得利用信用卡进行非法活动。而银行作为发卡机构,有责任对信用卡的...

信贷业务是银行违规“重灾区”

在娄飞鹏看来,面对金融强监管、严监管,银行不仅要严格落实监管要求,还要切实主动提升风险管理水平,通过健全规章制度、强化人员合规培训以及完善金融科技管理手段等,减少或杜绝经营发展中的违规行为。“信贷业务是银行最基本的业务,笔数较多,办理频繁,流程较长,比较容易触及合规方面的问题。而且,对银行而言,贷款资金用途...

鸡泽农商银行组织开展《员工违规失职行为处理办法》学习培训

下一步,鸡泽农商银行将按照不同岗位、工作内容的主要职责以及工作的相关性,有针对性、实效性的开展多层次、全覆盖集中培训,培养全体员工的遵规守纪意识、合规操作意识、风险防控意识,为鸡泽农商银行高质量发展提供坚强保障。(通讯员王莹莹)

股价多日连跌,常熟银行违规操作被启动自律调查

随后,常熟银行投资者关系部门相关人员对外回应称,该行正在根据协会要求做排查,暂无调查结论。至于是否会对常熟银行的日常经营产生影响,该相关人士称要等到协会检查后出具判定结果,才能知道是否会对后续的债券买卖造成影响。或许是受该负面信息影响,常熟银行近几日的股价持续下跌,截至8月12日收盘,该行的股价为6.59元/股...

平安银行被罚6700万元 多项违规操作曝光

平安银行被罚6700万元多项违规操作曝光平安银行被罚6700万元5月17日,国家金融监督管理总局公布的一则行政处罚信息公开表揭示,平安银行因涉及五项违规行为,遭到了总计6723.98万元的罚没处理,其中总行需承担6073.98万元,分支机构则需承担650万元(www.e993.com)2024年11月28日。违规行为具体涵盖公司治理、信贷管理、同业业务、理财业务及其他多个维度。

学习与参考 - 四川省人民政府网站

李超介绍,下一步,国家发展改革委将持续加强资金全链条监管,推动项目尽快形成实物工作量;持续优化消费市场环境,依法严查“先提价后打折”“虚假折扣”等行为;研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措,待履行相关程序后适时公开发布。推动解决民营企业问题诉求...

深圳能源: 深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开...

箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费,不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

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男子投诉银行违规催收:已协商还款方案,银行仍寄函给村委会

令据2022年7月国家金融监督管理总局、央行发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》,银行业金融机构应当落实催收管理主体责任,严格制定并实施催收业务审计检查、投诉处理等管理制度,规范催收行为,不得违法违规提供或者公开客户欠款信息,不得对与债务无关的第三人进行催收。