警方通报!多个非法集资案,新进展

通告称,2023年,按照公安部部署,贵州省安顺市公安局普定县局依法对安信卓越投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展全面查处。今年10月16日,成都市公安局锦江区分局发布的消息还显示,近期,成都市公安局锦江区分局已对海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并先后依法对谢某、刘某某...

本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

姚某认为案涉债权转让协议有效,丛某出具的担保函亦有效,遂把丛某诉至法院,请求丛某赔偿81.9万元。评析非法集资案件本身触犯刑法规范,同时又牵涉单个集资合同的民事效力问题,特别是在单位构成犯罪却无法全额退赔的情况下,投资人往往寄希望于业务员出具的“担保函”“承诺函”等相关文件,通过民事追偿的方式试图减少...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

期间，颜律师向F家人表明，这个案件是类型较新的集资诈骗案件，检察机关在侦查阶段就已经提早介入了，这个案件想要将集资诈骗的罪名变更为非吸的话难度很大。这个案件当前的的重点是律师要帮助检察机关把案件的经营模式梳理清楚，梳理清楚F在涉案单位的具体工作内容、工作责任、还有F在本案中的作用地位等，这样才有机会变...

张永华律师:从“法益恢复”角度谈非法吸收公众存款案的妥善处理

作为辩护律师，一方面从维护大局出发，应积极地提出处理案件的意见，为投资人追赃挽损；另一方面，根据刑法和刑事政策，这种退赃退赔也有利于为当事人争取量刑利益。因此，刑事律师参与对非法集资案件的妥善处理，同样有助于“三个效果”的有机统一。#律师#以上是刑事律师办案过程中的经验总结，是个人观点，不周之处，...

以案说法:非法集资刑事案“退赔被害人损失”优先于民事债权吗?

此时“退赔被害人损失”和民事债权执行如何进行?比如,张三通过集资诈骗取得财物后,该笔财物又涉及其他民事合同纠纷,这样一来两个案件事实之间是独立的,但是非法集资涉案财物本身又是民事纠纷的争议标的物。这时诉讼程序需要按以下情形分别处理:一、刑事案件尚未终审时,需要待其审结,民事诉讼才能继续进行...

济南市中级人民法院举行打击防范非法集资新闻通报会

通报指出,近年来全市非法集资案件呈现出犯罪集团化、犯罪手段更隐蔽、传播速度更快等特点,全市法院充分发挥审判职能,依法打击处置非法集资犯罪,切实维护金融安全稳定(www.e993.com)2024年11月13日。一是始终保持高压打击态势。对非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员以及其他发挥主要作用的人员,坚决依法重判,坚持打罚并重,依法加大罚金、没收财...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

作为一名刑辩律师,我将立足自身工作经验,结合我对相关法律、法规、司法解释等规范性文件的理解,就此类案件的辩护心得以及风险防控建议分享如下,期望为诸位同仁提供些许参考和帮助。一、非法集资案件的主要类型及特点自2008年正式执业以来,我办理过十数起非法集资案件,其中不乏在地方乃至全国具有重大影响的案件,这些案件...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

转自:舜网在第十二届防范非法集资宣传月之际,济南中院以“守住钱袋子护好幸福家”为主题召开新闻通报会,其中,通报了5起非法集资典型案例,包括私募基金型...

2023年度人民法院十大案件公布,江苏一案入选!

1月6日,2023年度人民法院十大案件发布。本次评选的包括刑事、民事在内的十个案件均为本报2023年所报道的具有重大影响力、社会关注度高、裁判结果具有重大意义或重要示范引领作用的案件。评选出的十大案件包括:河南胡阿弟非法经营案,小牛资本非法集资案,牟林翰虐待罪案,吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖身份证件案,湖南华晨房...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

海德尔方面认为,这种处理方式可能会导致地方隐性债务风险增加。“尽快推进海德尔新大楼的评估、拍卖,将查封的价值1.2亿的大楼执行给非法集资案的受害人,剩余偿还其他民事债务,才是更妥的处置方式。”海德尔向法院递交材料称。目前,海德尔公司仍在申请执行异议。他们认为,查封的海德尔大楼已基本完工,待消防工程完工后,便可...