代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

被判18年的“洗米华”,如何从底层逆袭为赌场大亨

1999年,尹国驹被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱,并被判囚15年,后经上诉减刑至13年10个月,从此,尹国驹囚禁于澳门监狱的一个单间里,度过了十三年监禁时光。另一方面,周焯华却因为尹国驹的入狱坐上了人生的直升飞机。据报道,周焯华对狱中的尹国驹十分殷勤,时常看望,成...

香港艺人阮民安因煽动罪和洗黑钱罪被判监禁26个月

香港艺人阮民安因煽动罪和洗黑钱罪被判监禁26个月中新社香港8月31日电香港艺人阮民安早前承认一项煽动及一项洗黑钱控罪,案件31日在香港区域法院宣判,阮民安被判处监禁26个月。被告阮民安现年43岁,报称乐手,于2022年2月15日被捕。案情显示,2021年9月至2022年1月期间,他多次在网上散播具有煽动性的言论,宣扬“...

高庭:在新加坡无照汇款,被抓判监至少3周!

法官宣判判刑起点为3周施恩奇表示,无照汇款可被不法分子利用洗黑钱和恐怖主义活动,可能会危害新加坡金融体系。在惩治无牌汇款的罪犯时,法庭须判处监刑,而非只是罚款,这样才能起到遏制的作用。一旦只缴纳罚款,罪犯或将罚款列入生意成本。除非被告能提出非常具有说服力的理由,否则法庭判处监刑才符合国会当初立法的目...

安以轩老公涉赌博洗黑钱被判14年徒刑!

近日，女星安以轩的丈夫、前澳门德晋集团前主席陈荣炼因涉嫌不法经营赌博和清洗黑钱等罪名被判处14年徒刑。此次判决引起社会广泛关注。据澳门电台网站、无线新闻报道，陈荣炼被判34项罪成，分别为1项黑社会罪、24项在许可地方内不法经营赌博罪、7项相当巨额诈骗罪、1项不法经营赌博罪、加重清洗黑钱罪。其被维持羁押直...

判了!洗米华被判18年,洗黑钱罪不成立,西米嫂到场结案陈词曝光

从曝出的消息来看,洗米华所涉及的289项罪名中,只裁定了103项,合共判刑18年(www.e993.com)2024年11月27日。而洗黑钱罪名最终还是没能成立,才导致最终是这样的结决。对于这个判决,很多人都无法接受,直呼判的太轻了,怎么能这么少,就应该让他在监狱中赎罪。大家都知道,此前本案结案陈词就已经曝光,再看现在洗米华的被判18年,就知道为什么了。

安以轩老公被判14年监禁,涉嫌赌博和洗黑钱,安以轩成冤种

据报道，陈荣炼在德晋集团任职期间涉嫌利用公司资源进行赌博活动，并涉嫌通过各种手段清洗黑钱。随着调查深入，他的违法行为被曝光，最终被判处14年有期徒刑。据悉，陈荣炼被判处34项罪成，控罪包括1项黑社会，判10年；24项在许可地方内不法经营赌博罪，每项判1.5年；1项不法经营赌博罪，判1.5年；7项相当巨额...

香港男子涉嫌以众筹为由“洗黑钱”被捕,还曾因袭警罪被判刑9星期

原标题:香港男子涉嫌以众筹为由“洗黑钱”被捕,还曾因袭警罪被判刑9星期[环球网报道记者尹艳辉]据香港“星岛网”11月16日报道,香港警方15日以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”),拘捕一名30岁男子。该男子曾宣称因袭警被定罪而失去工作而在社交平台发起众筹,打算筹集50...

承认分裂国家及洗黑钱,乱港分子钟翰林被判43个月

(观察者网讯)据香港大公文汇网11月23日报道,“港独”组织“学生动源”前召集人钟翰林此前在区域法院承认一项分裂国家罪及一项洗黑钱罪,该案23日在区域法院审理,钟翰林被判监3年7个月。钟翰林原另被控一项串谋发布煽动性刊物罪及另一项洗黑钱案,但获准存在法庭档案不作起诉。

港媒:乱港分子钟翰林承认分裂国家罪及洗黑钱罪 被判即时监禁43个月

[环球网报道]据香港东网23日消息,“港独”组织“学生动源”前召集人钟翰林涉嫌发布煽动他人分裂国家的资讯,并处理属犯罪得益的众筹款项。他3星期前在区域法院承认分裂国家罪及一项洗黑钱罪,今天(23日)被判处即时监禁43个月。报道称,现年20岁的被告钟翰林,承认于2020年7月1日至10月27日期间,在香港与其他人积极...