办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

最终,经法院依法开庭审理,汪某某被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元。汪某某的行为并非个例,在日常生活中,如需办理贷款一定要通过正规渠道,切记不要相信“办理贷款需要包装流水”等信息,在遇到类似“征信有问题的‘黑户’也可办理贷款”的广告宣传时,先问问自己“我连征信...

跨境网赌操纵“低价话费慢充”洗黑钱,全职宝妈开网店一年流水高达...

跨境网赌操纵“低价话费慢充”洗黑钱,全职宝妈开网店一年流水高达2亿年入600万,“想赚钱证明自己让2024-09-1110:10:31都市观察福建举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败都市观察3342粉丝宣传正能量,传播社会热点00:13女网红哭诉模特...

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

反洗钱 | 代缴电费有折扣?原来是有人在“洗黑钱”

不到两年时间里银行流水就高达1000余万元……本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期...

用自己银行卡为他人洗黑钱 流水达600万!贵州两逃犯春节落网

刑侦大队接到理化派出所移交两逃犯后，迅速对两名犯罪嫌疑人进行突击审讯，一开始二人对自己的犯罪事实万般狡辩，拒不交代自己的犯罪事实，在侦查人员审讯攻势下以及大量的证据面前，吴某宇、刘某永最终如实交代了提供自己银行卡给他人洗黑钱并从中获利的犯罪事实，二人银行卡涉案流水达600万余元。目前，吴某宇、刘某永...

涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...

新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息（记者王燕珍）近日，澄迈警方经缜密研判、循线深挖，成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名，涉案资金流水高达155万余元(www.e993.com)2024年11月7日。据了解，澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，连续发起三轮集群战役，破获了一批电诈案件，抓获了一批违法犯罪人员，...

...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...

经查,自开始“跑分”以来,陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡,共计流水约240万元,获利5000余元。陈某对其犯罪事实供认不讳,目前案件正在进一步办理中。科普时间什么是“跑分”?所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金...

洗黑钱:练家子就是不一样,小伙仅用一个盖子,打的敌人落花流水

带6.1万枚比特币跑路的非吸案主嫌犯钱志敏在伦敦出庭,否认所有洗钱指控10月22日21:33|澎湃新闻跑路33加装电梯已过审批,为何低楼层业主仍反对低楼层业主:没看到施工图纸10月22日11:08|第一帮帮团房屋质量男子酒后烧烤店内骚扰陌生女子,路过小哥出手劝阻:是自由搏击手10月21日13:15|新浪新闻综合...

银行流水怎么刷才算有效?合格的银行流水必须满足这些条件!

1、刷银行流水时切勿当天存钱当天取,这样不管你的金额大小,都属于无效流水,正确的做法是先存入一笔大额资金,过几天先取小笔,然后再陆续取完大笔资金,尽量多存一段时间;2、在第一笔资金快取完时,马上存入第二笔资金,让自己的银行账户里始终留有余额,千万不要全部取干净了再存,效果会大打折扣的;...

微信灰色产业链:名曰微信跑分实则洗黑钱,每日流水六七位数暴利

最主要的还是洗钱是属于违反国家刑法的犯罪,情节严重的处五年以上十年以下的有期徒刑,还要罚款说下机哥知道的大部分跑分吧,打着暴利的幌子,实则是杀猪资金盘,在你交了1000或者10000时让你跑分,跑到90%进度,也就是900或者9000分的时候你会发现没有单了,这时候你就会发现退钱不能退,不能退只能继续交钱继续跑,再...