...人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》

作为非接触性犯罪，电信网络诈骗犯罪之所以能够实施，是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法活动的黑灰产从业者，通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助。近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯...

...联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况

作为非接触性犯罪，电信网络诈骗犯罪之所以能够实施，是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法活动的黑灰产从业者，通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助。近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯...

...联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况

工业和信息化部在依法落实联合惩戒措施、推进打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的同时,严格按照“依法依规、过惩相当”的原则,将采取必要举措保障被惩戒对象的合法权益。一是依法严格限定惩戒范围。在确定惩戒范围时,严格遵照反电信网络诈骗法的相关规定。二是依法充分保障公民合法权益。在惩戒期内,被惩戒对象可以保留...

??《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》12月1日起施行

第十一条县级公安机关在办理电信网络诈骗及其关联违法犯罪案件时,应当及时掌握对犯罪嫌疑人、被告人移送起诉、审判的情况,对符合本办法第三条规定的,及时呈报设区的市级以上公安机关审核。设区的市级以上公安机关审核认定后,出具联合惩戒对象信息报送表,注明惩戒措施及期限、申诉渠道等信息,层报公安部。公安部将联合惩...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

(1)有利于健全完善以法律、立法解释、司法解释等多种形式相互衔接配套的反有组织犯罪法律体系,更好运用法治思维和法治方式打击黑恶势力,确保扫黑除恶专项斗争始终在法治轨道上向前推进。(2)有利于进一步健全行业领域涉黑涉恶违法犯罪防控体系,汇聚全社会共防共治的强大力量,从源头上预防减少黑恶势力滋生蔓延。

关于打击治理“两卡”违法犯罪的通告

请广大群众提高防范意识,切莫贪图效力、心存侥幸,直接或变相参与涉“两卡”违法犯罪活动(www.e993.com)2024年12月19日。凡知悉上述人员有关情况及相关犯罪事实的公民,均有义务检举揭发,公安机关将对其个人信息予以保密,对威胁、报复举报人构成犯罪的依法追究刑事责任。一切电信网络诈骗违法犯罪分子,必须立即停止一切违法犯罪行为,争取自首与宽大处理。

剑指电诈,四部门联合印发《惩戒办法》→

第一条为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪,建立健全联合惩戒制度,根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规,制定本办法。第二条联合惩戒应当遵循依法认定、过惩相当、动态管理的原则。第三条本办法规定的惩戒对象包括:(一)因实施电信网络诈骗犯罪活动,或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

二是综合分析各犯罪嫌疑人的客观行为和主观明知区别处理。郭某钊受主犯陈某国雇佣搭建、维护非法汇兑网站,伙同他人非法买卖外汇,已构成非法经营罪,犯罪数额应按照网站汇兑总金额计算,但其在犯罪团伙中提供技术帮助,不参与具体经营活动及违法所得分成,综合考虑可以认定为从犯。范某玭长期、单向以泰达币为媒介帮助主犯陈某...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

二是综合分析各犯罪嫌疑人的客观行为和主观明知区别处理。郭某钊受主犯陈某国雇佣搭建、维护非法汇兑网站,伙同他人非法买卖外汇,已构成非法经营罪,犯罪数额应按照网站汇兑总金额计算,但其在犯罪团伙中提供技术帮助,不参与具体经营活动及违法所得分成,综合考虑可以认定为从犯。范某玭长期、单向以泰达币为媒介帮助主犯陈某...

朋友圈发这类信息或涉嫌犯罪 兼职陷阱需警惕

依据国家法律法规及腾讯微信的相关服务协议与使用规范,帮助传播违法商品营销信息至朋友圈或微信群属于违规行为。更重要的是,若发布的消息涉及欺诈诱导,还可能使自己的社交圈朋友面临诈骗威胁。明知故犯,即明知道这种“兼职”涉及传播不良信息和欺诈,依旧参与以获取报酬,无异于用自己的账号协助非法活动,有可能触犯帮助信息...