“话费慢充”有优惠?你可能在帮人洗钱 会构成“共犯”被追责?
2023年,上海市静安区人民法院审判了一起特大境外赌博网站转移资金案,认定一专门负责话费充值公司的3位相关负责人构成以帮助信息网络犯罪活动罪(下称“帮信罪”),分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半不等,并处罚金。另外,提供银行卡以及兑换虚拟币等相关人员也被刑事追责。据了解,有6亿余元赌资在该案中通过...
洗钱罪有关法律适用问题|犯罪|走私|刑法|共犯_网易订阅
本期刊登的被告人张某贪污洗钱案,被告人将贪污所得的专项基金向境外赌博网站提供的个人账户转账充值提现,系通过赌博方式将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的情形,侵害了国家正常的金融管理秩序,且这种法益侵害不同于上游犯罪的法益,并不能被上游犯罪所全面评价。在是否数罪并罚的问题上,该案例认为要取决于上下游犯罪...
开设网络赌场罪怎么判刑? 判几年?网络赌场赌博判几年量刑标准
我们律师要想处理好这类案件,需要了解常用的电子证据的取证、恢复技术,掌握对网络赌博类电子证据质证时常用的技巧,包括对电子证据合法性关联性等三性的质证技巧,以及对扣押以及远程勘验证据的质证技巧,关于这些方面我已经说过多次了,这里就不在啰嗦,只是简单地说一下我们律师在处理这类案件时应该掌握的常见思路。律师在...
开设赌场罪中,对跨越刑法修正案的行为如何进行处理?
其中罪名、构成要件、情节以及法定刑均没有变化的,应当适用修订刑法,一并进行追诉;罪名、构成要件、情节以及法定刑已经变化的,也应当适用修订刑法,一并进行追诉,但是修订刑法比原刑法所规定的构成要件和情节较为严格,或者法定刑较重的,在提起公诉时应当提出酌情从轻处理意见。
黄赌类犯罪庭审辩论攻防要点:赌博罪;开设赌场罪;聚众淫乱罪等
④组织中华人民共和国公民1人以上赴境外赌博,从中收取回扣,介绍费的。(3)所涉行为应是赌博行为,即参赌后的结果应该是偶然的、带有不确定性。虽然最高人民法院《关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复中答复:"行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财、属赌博...
重点分析网络赌博的危害
(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的(www.e993.com)2024年10月26日。第二条以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
跨境赌博资金转移的主要手法和典型案例
五、通过地下钱庄转移赌博资金●资金转移手段:一是通过地下钱庄非法买卖外汇,用于境外赌博活动;二是资金不出境,境内外资金池对敲完成赌博资金转移。●风险提示:根据《个人外汇管理办法》和《外汇管理条例》规定,境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒...
最高法 最高检 公安部 办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见
在境外实施的跨境赌博犯罪案件,由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖。(三)具有下列情形之一的,有关公安机关可以在其职责范围内并案侦查:1.一人犯数罪的;2.共同犯罪的;3.共同犯罪的犯罪嫌疑人实施其他犯罪的;4.多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联,并案处理有利于查明案件事实的。
十赌十输!跨境赌博危害大!
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金警方提示1、要自觉抵制赴境外赌博或在网上参赌,高度警惕网上赌博的新手法...
今年过年到底能不能打牌?法律是怎么规定的?全在这里
小编还要提醒一点,具有国家工作人员身份的;组织国家工作人员赴境外赌博的;组织未成年人参与赌博,或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的,要从重处罚。赌博被公安机关查处后有什么代价1.轻者治安拘留,长期以赌为业或开设赌场等人员将被刑事拘留至判刑。新年春节在家远比拘留所、看守所舒服!这是参赌人员的共同代价。