“话费慢充”有优惠?小心,你可能在帮人洗钱!
2023年,上海市静安区人民法院审判了一起特大境外赌博网站转移资金案,认定一专门负责话费充值公司的3位相关负责人构成以帮助信息网络犯罪活动罪(下称“帮信罪”),分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半不等,并处罚金。另外,提供银行卡以及兑换虚拟币等相关人员也被刑事追责。据了解,有6亿余元赌资在该案中通过...
“话费慢充”可能是洗钱 充话费会成“共犯”吗?
2023年,上海市静安区人民法院审判了一起特大境外赌博网站转移资金案,认定一专门负责话费充值公司的3位相关负责人构成以帮助信息网络犯罪活动罪(下称“帮信罪”),分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半不等,并处罚金。另外,提供银行卡以及兑换虚拟币等相关人员也被刑事追责。据了解,有6亿余元赌资在该案中通过...
洗钱罪有关法律适用问题|犯罪|走私|刑法|共犯_网易订阅
2020年12月通过的刑法修正案(十一)对洗钱罪进行第三次修正,主要体现在两个方面:一是明确将自洗钱规定为犯罪。为了适应反洗钱的新形势,加大对自洗钱行为的打击力度,刑法修正案(十一)对洗钱罪作出重大调整,排除了原条文将自洗钱解释为犯罪的文本障碍,删除了刑法第一百九十一条关于洗钱罪罪状表述中的“明知”“协助”...
【普法强基在行动】替赌博网站拉几个玩家,就能拿天价报酬?
开设赌场罪经2021年《中华人民共和国刑法修正案(十一)》修订,该修正案于2021年3月1日生效,被告人张某某的主要犯罪行为和犯罪结果发生于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》生效之前,按照刑法从旧兼从轻的原则,依法适用旧法对被告人张某某定罪处刑。综合被告人张某某犯罪的性质、情节、社会危害程度、悔罪表现等,决定...
组织参与国(境)外赌博罪内涵诠释
为精准打击和惩治组织参与国(境)外赌博犯罪行为,刑法修正案(十一)对赌博犯罪进行了修改,将刑法第303条第2款规定的开设赌场罪的最低法定刑由三年有期徒刑提高到五年有期徒刑,并增设第3款,将组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博的行为规定为组织参与国(境)外赌博罪。
黄赌类犯罪庭审辩论攻防要点:赌博罪;开设赌场罪;聚众淫乱罪等
这种行为主要表现形式为赌场经营者通过提供场所、提供用于赌博的工具、提供进行赌博必要的服务的方式,为进行赌博者提供相对稳定的能够进行赌博的空间,从而达到吸引越来越多的人参与赌博活动的目的(www.e993.com)2024年10月25日。因此,这种行为的危害性比一般的赌博犯罪更大,这也是为什么《刑法修正案(六)》将原本与一般赌博罪规制在一起的经营赌场的...
1个老婆4个情人个个豪车洋房,男子涉赌被抓,身背3亿跨境大案
根据《中华人民共和国刑法》第三百零一条第一款赌博罪,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以罚金。中国政法大学元轶教授曾讲,从我国最新的刑法修正案可以看出,我国对于赌博这类案件的打击力度是不断增强的。
图文实录:中国人民银行反洗钱局局长唐旭就“加大反洗钱力度 严厉...
比如说自我洗钱和单位犯罪,《刑法》修正案(七)刚才才通过了一读,在这个阶段单位犯罪已经写入了《刑法》修正案(七)了,这样就会扩大犯罪主体,以前《刑法》312条只对自然人追究刑事责任,如果《刑法》修正案(七)能够通过对单位也可以依据312条进行处罚,处罚的范围也就有所加大。自我洗钱是说一个犯罪人是上游犯罪的...
评论:司法介入能否拯救中国足球
一是严厉打击设立投注站点,介绍、宣传赌球赔率,招揽群众参与足球赌博的违法犯罪活动。对境外赌博集团在境内设立的旨在招揽群众参与足球赌博的办事机构或代理处,要坚决予以取缔,并依法追究相关人员的法律责任。二是严厉打击操纵、控制比赛,组织足球赌博的违法犯罪活动。对采取行贿或威胁、恐吓等手段,向裁判、教练、队员施加...