北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?
在吕×天合同诈骗〔(2018)陕0527刑初37号〕一案中,法院根据项目客观真实、华某公司有履行合同的条件和能力等事实认定构成民事欺诈而非合同诈骗。2.签订和履行中,有无欺骗行为客观上的欺骗行为是认定诈骗类犯罪的一个要点,不同于合同诈骗罪刑事案件中大多对整个合同依据的事实都进行虚构,民事合同欺诈多对合同标的...
入库案例|开发商虚假宣传:被行政处罚,未必构成民事欺诈!
故原告主张被告欺诈,并依据消费者权益保护法要求退一赔三,缺乏依据,法院对此不予支持。裁判要旨虽然行政机关对于开发商虚假广告、虚假宣传等行为进行了行政认定,但对于该行为是否构成民事法律意义上的欺诈,法院仍应根据民事法律规定进行认定。合同已明确约定将广告宣传等排除在合同内容之外,购房人明知其购买的涉案房屋...
在司法实践中,如何区分合同诈骗犯罪与民事合同欺诈行为?
将其从民事合同欺诈行为中识别出来,进而发动刑罚予以处罚;如何将不满足特定条件的民事合同欺诈行为仅作为民事违法行为予以处理,从而实现罪与非罪的有效界分。实务中通常将“是否具有非法占有目的”作为成立合同诈骗犯罪所需具备的特别条件予以把握。但目前存在的问题是,在区分标准较为明确的情况下,被判处无罪的合同诈骗...
民事欺诈案保证金下调约3亿美元后,特朗普改口:“我有很多现金”
当地时间3月25日,纽约一家法院裁定,将特朗普涉嫌财务欺诈案所需保证金下调约3亿美元。这意味着特朗普原本被处以4.54亿美元的罚款,如今在上诉期间只需支付1.75亿美元保证金,缴纳期为10天。这一裁决作出后,特朗普立马信心满满,声称缴纳剩余1.75亿美元保证金不是问题。“一次重大胜利”3月25日原本是特朗普支付...
特朗普就民事欺诈案在纽约出庭 称“绝对没做错任何事”
中新网12月8日电综合外媒报道,当地时间7日,美国前总统特朗普就民事欺诈案在纽约出庭,辩称“绝对没做错任何事”。据美国有线电视新闻网(CNN)报道,特朗普批评此次审判“腐败”,并指责法官恩戈隆以及对他提起诉讼的纽约总检察长詹姆斯。特朗普说,“我们绝对没做错任何事。”他还告诉记者,此次出庭是为了确保公众“了...
关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考
不能仅因为有欺诈行为就认定为诈骗犯罪,不能过度强调刑事优先而忽略其他民事、行政手段等对纠纷解决的作用,否则有违刑法的谦抑性(www.e993.com)2024年7月24日。近年来,我国司法实践中有大量的案件,即便行为人存在欺诈的成分,公安机关已经以涉嫌诈骗罪立案,检察机关也会作不起诉处理,或者检察机关起诉之后法院判决无罪。
卷款跑路、恶意逃避退款等拟认定欺诈,最高法公开征求意见:这几种...
卷款跑路、恶意逃避退款等拟认定欺诈,最高法公开征求意见:这几种预付式消费的霸王条款无效美容美发充了卡发现很多项目不能用,健身房充了卡没几天老板卷款跑路了,教育培训充了卡想退款发现全是门槛…… 近年来,不少消费者曾遇到过这样的烦恼。6月6日,最高法发布审理预付式消费民事纠纷案件司法解释(...
【论坛回顾】张友明:民事欺诈入刑的两种展开和判断
我们要用不同的思路和方法,去考察民事欺诈、刑事欺诈和刑事诈骗类犯罪的区别和联系。所以我觉得我们搞刑法的人,实际上面对的是社会学,背后指导我们的是哲学,我们只有以这样一种思路研究问题,才能看懂刑法典里面的每一句表达,才能知道,我们追求的公平,究竟在哪里。
张永华律师:再谈合同诈骗罪和民事纠纷的边界
二、若能通过民事程序得到救济,应慎重动用刑事手段三、刑事审判参考黄×章诈骗案[第1372号]——诈骗犯罪与民事欺诈行为的界限?四、结束语正文关于诈骗类犯罪案刑事犯罪和民事纠纷的边界问题,我在以前的文章中有多次分析,见《企业并购股权转让涉合同诈骗罪的律师辩护难点》、《合同诈骗罪辩护律师:...
学术前沿 | 胡云腾 周维明:虚假诉讼罪实体与程序疑难问题研究
在虚假诉讼入罪之前,人民法院对当事人实施的虚假诉讼行为,通常采取驳回起诉、不支持诉讼请求等方式处理。对于情节严重的虚假诉讼行为,有的按照《民事诉讼法》的规定给予民事制裁,有的是按照其他犯罪处理(但实际上真正当作犯罪处理的少之又少)。刑法规定的缺位降低了虚假诉讼的成本,导致一些地方虚假诉讼有愈演愈烈之势。