以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

在1979年刑法中并没有规定洗钱罪,主要依托赃物犯罪处理洗钱行为,即依据其第163条,以窝藏、销赃罪追究部分严重洗钱行为人的刑事责任。此后,因认识到洗钱行为对金融安全、国家安全的危害,他洗钱和自洗钱相继被规定为危害金融管理秩序的犯罪。即洗钱罪发源于赃物犯罪,是从赃物犯罪中分离出来的新类型犯罪。在保留掩饰、隐瞒...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪办案指引

(2)对知情而窝赃、销赃的,应当区别是否出于事先预谋,对事先通谋而窝赃、销赃的,应按偷窃罪的共犯处理。其中坐地分赃、大量窝赃、销赃分子,应依法从严惩处。(3)对事先无通谋而知情窝赃、销赃的,如属一贯或大量窝赃、销赃的,应依法惩处;情节较轻的不必处刑,建议有关部门处理。上述规定成为赃物犯罪的立法雏形。19...

北京首例职务犯罪“自洗钱”案件审结生效,法律对洗钱罪上下游加大...

近日，朝阳法院公开开庭审理并宣判了被告人胡某受贿罪、洗钱罪一案，对被告人胡某以受贿罪、洗钱罪数罪并罚判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十一万元。该案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》施行以来，北京法院首例职务犯罪“自洗钱”案件。记者梳理近期的北京法院系统宣判的洗钱案例发现，洗钱案件多与非法集...

王新教授:总体国家安全观下我国反洗钱的刑事法律规制 | 法学家...

2020年12月通过的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪进行第三次修正,主要是通过删除第191条关于客观行为方式中三个“协助”和“明知”等术语,突破了洗钱罪只能由他犯构成的限制性框架,将自洗钱纳入洗钱罪的打击范围,这是最大的亮点之一。同时,也进一步完善了有关洗钱的行为方式。2.《刑法》第312条:双重属性1997年...

刑事案件的分案处理机制研究

同时,在具有关联性犯罪的案件中,若一人或一罪归上级法院管辖,那么整个案件都应由上级法院管辖。2.未成年人与成年人共同犯罪我国《刑事诉讼法》对未成年人犯罪规定分别关押、分别管理、分别教育,但是却没有明确提出未成年人分案处理的法律规定。只有一些司法解释和部门规章对未成年人的分案处理进行了规定,如中央...

21说案丨北京首例职务犯罪“自洗钱”案件审结生效 法律对洗钱罪...

职务犯罪一般是通过近亲属等关系人洗钱,以前的刑事追诉主要还是针对职务犯罪者本人,实践中有的“他洗钱”行为就没有作为犯罪处理(www.e993.com)2024年11月20日。对洗钱罪的打击有一个逐步加大力度的过程,以前对洗钱罪的打击力度没有现在这么大。洗钱罪的危害主要体现在两个方面。第一,对司法机关刑事追诉活动造成侵害,洗钱罪通过对上游犯罪的所得...

回收礼品也可能触犯法律

全国人大常委会应当尽快作出立法解释,明确规定国家工作人员节日期间收受他人礼品视为公务活动收受他人礼品,如果不及时申报,那么,应当以贪污罪论处。第三,应当进一步完善我国销赃罪的规定,今后凡是收购或者代为销售不明财产,一律按照销赃罪论处,只有这样才能杜绝地下非法交易活动,也只有这样才能堵塞反腐倡廉的制度漏洞。今后...

刑案补侦近30年终撤案续:撤案理由变更为“不应追究刑责”

1990年11月,洮南市人民法院判决徐宏伟犯贪污罪,判处有期徒刑八年;庄乾波犯包庇罪和销赃罪,执行有期徒刑六年。徐宏伟不服判决,上诉至吉林省白城地区中级人民法院。白城中院认为该案事实不清、证据不足,将案件发回洮南法院重新审理。1992年5月,洮南市检察院对徐宏伟作出取保候审决定,收取保证金3000元,并释放。

论洗钱罪的“上游犯罪”范围界定

另外,洗钱罪侵害的必要客体是金融管理秩序,如果“上游犯罪”不产生违法所得及收益,其“下游”行为不可能侵害金融管理秩序这一洗钱罪的客体,没有犯罪客体也就没有犯罪,其“下游”行为不可能构成洗钱罪。第三,对无刑事责任能力人实施上述七类特定行为产生的非法所得所实施的洗钱行为应该如何处理也是一个值得重视的...

如何认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观要件

《全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定》第三条的规定追究刑事责任。”再如,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定:行为人实施本解释第一条、第三条第三款规定的行为,涉及的机动车有下列情形之一的,应当认定行为...