...说好的“伪造流水”办贷款,不料涉嫌“电诈洗钱”自己成了犯罪...

赵良善介绍,就涉案老板描述,其仅是为了贷款需求将账户提供给金融机构,对于犯罪活动不知情,且没有参与整个犯罪过程,未在明知情况下提供任何形式的帮助,如果其能够证明自身确实不知情,那么其行为则不构成帮信罪。赵良善表示,证实“明知与否”这需要综合考虑案情及证据,包括但不限于金融机构陈述、老板与金融机构的合同、...

“帮信罪”立案标准、量刑标准及辩护要点!

可以找相关的证人,其证言能够证明当事人对案件事实不知情或不在场,或者有相关物证如监控录音、录像等能证明当事人案发的时候并不在场,以证明当事人对案件不知情都是可以的。“帮信罪”辩护要点(一)法定不起诉1、未达到刑事立案标准,不构成犯罪。2、“被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的”情形不确定。

即使符合入罪标准,但情节显著轻微的,仍然可以认为不构成帮信罪

第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非...

以高质效检察履职促推未成年人网络保护

总之,各地司法机关必须根据最高检发布的第五十批指导性案例的精神,坚持主客观统一原则,如果经全案证据审查,认定未成年犯罪嫌疑人对上游交易是否系犯罪活动,以及犯罪的危害程度缺乏明确认识,即使在客观上对信息网络犯罪活动起到了帮助作用并因此获利,也不能认定为构成帮信罪。(作者为中国政法大学刑事司法学院教授)网络...

帮信罪:主观明知的推定+不起诉案例汇总+与其他关联罪名的区分

需要注意的是,上述讨论的前提是行为人的主观明知无法查明,若有证据能够证明行为人主观上具备帮信罪的明知,则当行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,仅向他人出租、出售信用卡,即便未实施其他行为,但达到情节严重标准的,当然可以帮信罪论处。帮信罪不起诉案例汇总(2022年版)...

“简案快办”不简办 减轻诉累暖人心

承办检察官说:“手机卡、银行卡是电信网络诈骗犯罪分子实施犯罪、转移赃款的重要工具,是否构成帮信罪是根据获利情况和知情渠道等客观因素,而不是自己说‘不知情’就没事了(www.e993.com)2024年12月19日。作为成年人,万不可心存侥幸心理,要知道天上不会掉馅饼,不要为了一点利益就沦为犯罪的‘工具人’,最终害人又害己……”刘某听后深刻认识到...

境外电话“变身”来了 市民需警惕“手机口”诈骗

但“不知情”“贪小便宜”无法成为免罪的理由。出借银行卡、电话卡,批量拨打诈骗电话、群发诈骗短信,或添加他人微信、QQ好友,无论是否获得报酬,这些行为都涉嫌为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供帮助,将被依法追究相应责任。此外,在这类案件中,境外诈骗分子已逐渐将魔爪伸向了未成年人。因此,未成年人的监护人要加强对...

用银行卡帮人转账获利 在校大学生涉帮信罪被抓

天元警方提醒，把银行卡售卖给不法人员，是最常见的帮助电信犯罪的方式。值得注意的是，构成帮信罪有个大前提，就是明知别人在搞电信网络犯罪。就算如此，也不是你说“不知情”就没事了，法官还是要根据获利情况等客观因素，判断你是否有条件知情。编辑：青琪二审：戴萍、唐剑华三审：易军...

「法治护航开学季」解惑“帮信罪”:未直接参与犯罪就不会触犯法律...

大学生在选择兼职时,要仔细甄别兼职的内容,若选择不需要投入努力就有高额回报的“兼职”,很有可能沦为不法分子作案的“工具”。租售银行卡属于犯罪行为,不要让不法分子有机可乘,也不要让蝇头小利断送自己的美好前程。◆民警说法:触犯“帮信罪”也会受到银行惩戒郑州市公安局金水分局丰庆路派出所普罗旺世社区...

解读“帮信罪”:一年增长21倍,已成电信网络诈骗“第一罪”

湖南新化的伍娟是一位全职妈妈,因被小利所诱,明知他人从事网络诈骗活动,仍将家人和朋友的多张银行卡收集后租借给他人使用,涉及违法金额近亿元,伍娟本人从中获利近万元。前不久,新化县检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对伍娟提起公诉,法院判处其有期徒刑二年六个月,并处罚金2万元,追缴违法所得。