涉案超7亿,重庆经侦破获一起“解债类”企业集资诈骗案

该案犯罪嫌疑人因洗钱罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑十三年至无期徒刑不等的刑事处罚。该案扣押、冻结的涉案款项将依法分别按照比例发还集资参与人,在案查封、扣押的涉案房产、车辆、物品等依法变价后分别按比例发还集资参与人。“企业不是法外之地,对于那些游弋于法律边缘的犯罪企业我们将重拳...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

如果发现涉嫌非法集资的行为，广大群众应该及时收集和保留广告宣传资料、录音录像、合同协议、转账凭证等涉嫌非法集资的线索，积极向荔湾区发展和改革局（荔湾区处非办）举报（举报电话：020-81877557）或向公安机关报案，举报一经核实将依法依规予以奖励。　每日经济新闻综合自证券时报、蓝鲸新闻、南都·湾财社、广东省市...

江北警方破获一起超7亿元的企业集资诈骗案

该案犯罪嫌疑人因洗钱罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑十三年至无期徒刑不等的刑事处罚。该案扣押、冻结的涉案款项将依法分别按照比例发还集资参与人,在案查封、扣押的涉案房产、车辆、物品等依法变价后分别按比例发还集资参与人。“企业不是法外之地,对于那些游弋于法律边缘的犯罪企业我们将重拳...

胡云腾:合同诈骗罪和集资诈骗罪的17大难题,一次讲清!(必须收藏)

它表现为行为人在一定的时期内连续多次实施合同诈骗行为,采用拆骗的方式,边骗边还。该行为的认定难点在于,整个过程中的后一次诈骗是为了偿还前一次诈骗欠下的债务,除最后一次受骗者外,其余受害人的财产损失有可能得到了全部或部分补偿,诈骗人对财物的占有处于不稳定的暂时状态,受骗人的财产损失也处于两可的不确定状...

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

集资参与人可到就近银行网点查询账户状态,如账户类型为非Ⅰ类账户,请自行向开户银行申请升级;如账户状态为挂失、冻结、睡眠等异常状态,请及时处理,保证账户状态正常。10.能否委托代理人代为登记?委托代理人的,应如何登记?答:为确保信息登记核实准确,最大限度保护集资参与人的合法权益,建议尽可能由集资参与人本人...

集资、诈骗等被害人,如何介入刑事案件,救济自己的权利?

但如果被害人并不知道刑事诉讼程序已经启动,被害人控告维权的第一步就是向办案机关提出诉求,介入已经开始的刑事诉讼程序,让办案机关认可被害人的身份及遭受犯罪行为侵犯的事实(www.e993.com)2024年11月25日。在诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型案件中,由于涉及的被害人人数众多,部分被害人向公安机关提出刑事控告,公安...

集资诈骗参与网络赌博,女子获刑10年

经统计,被告人刘某春向江某军等20名群众借款本金1500多万元,归还本息1180多万元,造成损失344万余元,被告人刘某春未将集资款项用于生产经营活动,而是用于网络赌博,支付债权人本息等。02.案件处理上犹县人民法院一审判决,被告人刘某春犯集资诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币60万元,责令被告人刘某春退赔...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪的特点1---涉案主体复杂涉众型经济犯罪案件往往由一个或数个主犯指使或唆使多个行为人分工协作共同完成。因此,涉案人员多、广、杂。涉案人员身份几...

远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”

3.提高对非法集资、诈骗等非法活动的警惕和识别能力,选择正规的投资公司和渠道,警惕各类社交平台的推荐活动,谨防通过来源不明的网站下载App或投资相关产品。期货公司及其风险管理(子)公司名录在中国期货业协会网站“信息公示”的“会员公示”栏目下查询,期货公司的投资咨询从业人员信息可在中国期货业协会网站“信息公示”...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院...

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款规定:“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。”该条款中的“案发”应如何理解,实务中主要存在两种观点。一种观点认为应采“立案说”,即该条款中“案发”应理解为公安机关立案时间。主要理由是...