起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

辽宁省锦州市中级人民法院的一份判决书披露,2016年8月17日,该公司经理吴小龙曾在辽宁凌海市某商务宾馆举行产品推介会时被人举报涉嫌传销,并因涉嫌非法集资与另一名组织者遭刑事拘留。吴小龙被抓后,钱志敏请托他人为吴小龙办理取保候审,经中间人时任凌海市自来水公司副书记、副经理霍建牵线,最终,此案的主办民警、...

银行卡被公安冻结的法律风险有哪些?|扣划|律师|刑事案件|银行账户...

公安机关在办理刑事案件过程中,会就涉案账户进行冻结,一般冻结期限是六个月或一年时间。在公安机关未查明案情或侦办结束前,往往会一直续封,法律上并未限制续冻时间周期。律本律师原创文章:律本律师成功案例:被采取刑事措施(取保候审或刑事拘留)的法律风险很多冻友,在咨询律本律师团队时,会非常义愤填膺的表示,...

回顾 被刑拘后卡里73万巨款不翼而飞,办案派出所:涉嫌洗钱!

由此可见，必须经过法院审判，才能对涉案财物进行处理。如果确定是犯罪资金，则应当予以收缴、没收，一律上缴国库。即便公安有证据证明，陈某卡上的钱确实有一部分是属于开设赌场的犯罪分子转账过来的钱，那么也要法院审理后，才能对这一部分钱进行处理。而且不是处理全部的钱，只是处理涉及犯罪的钱，因为陈某从事微商，...

被刑拘后卡里73万巨款不翼而飞,办案派出所:当事人涉嫌洗钱

警方回应：当事人涉嫌洗钱，钱将退回给受害人1月12日，大众网·海报新闻记者就陈景卫反映的情况联系到河南省开封市通许县四所楼派出所所长王亚波，得到了另一个版本，据他介绍，陈景卫卡里的钱确实是公安局取的，目前已经到了公安局账户上，在之后是要退还给受害人的。（取保候审决定书。受访者供图）王亚波...

【须知】银行卡被公安冻结,会被拘留吗?

因此,绝大部分公安机关在处理此类案件中,是不会贸然对收款的卡主采取刑事拘留措施,都会谨慎处理,除非有明确证据证明该外贸交易是不存在或证据材料是不真实的外。但也有少数情况下,卡主在配合公安机关调查过程中,会被公安机关有意留在办案区被限制人身自由数十个小时的情况,称需要进行审查,要让卡主积极配合公安机关...

深扒唐山事件背后团伙:陈继志神通有点大

2017年02月,刘涛还可驾车9连撞交通事故案件并逃逸,而刑拘在逃的陈继志,顶着“通缉”也可以大摇大摆地出现在了交管队和唐山中级人民法院,处理交通事故以及相关的民事纠纷,帮助刘涛平事,关键是在陈继志的操办下,刑拘在逃的刘涛,疑似无证+醉驾逃逸的事儿也就这么过去了,后面保险公司竟然还为事故逃逸买单(www.e993.com)2024年11月19日。2018年2月...