停车费缘何成了“摇钱树”
“我们在查看账户信息时发现,2017年12月,东苑第一社区的对公账户中仅剩下8000多块钱。”办案人员根据沈琨珂保存下来的存根,计算出她用支票取出而没有做账的资金累计超过160万元。沈琨珂也曾多次偷偷将一部分钱存回社区账户,但是其违规支取资金的行为从未停止过。开展“一案双查”,做好“后半篇文章”8月21日,...
最高法:审慎处理吴英案 吴父:乐观谈不上
当时在丽水时,这些债权人在一起商量该怎么办,其中一个义乌女老板出了这样一个主意:建议让吴英交出所有的公司印章、营业执照归他们保管,总经理还是吴英来当,然后趁她名气没被毁掉之前,只要她能从其他地方把钱“骗”回来还给他们就行。“你明知她没钱了还让她去‘骗’?这就真的成诈骗了,你们推托不了责任的。...
最高法:审慎处理吴英案 回应:乐观谈不上
当时在丽水时,这些债权人在一起商量该怎么办,其中一个义乌女老板出了这样一个主意:建议让吴英交出所有的公司印章、营业执照归他们保管,总经理还是吴英来当,然后趁她名气没被毁掉之前,只要她能从其他地方把钱“骗”回来还给他们就行。“你明知她没钱了还让她去‘骗’?这就真的成诈骗了,你们推托不了责任的。...
怎样照看好质权的“保险柜”,避免“踩坑”?
具体争议的问题有三项,一是1142账户是否为信用证开证保证金账户,账户内的3000万元是否为开证保证金;二是唐山分行是否实际占有了案涉3000万元;三是案涉信用证项下的债务是否已由鑫达矿业公司结清。首先,唐山分行、迁安支行在原审中及再审中提交的证据,能够形成证据链证明1142账户为信用证开证保证金账户。(1)根据11...
哪些人有资格开支票?支票是爱写多少就写多少吗?
签发空头支票,是会受到处罚的,具体的处罚的标准为:出票人将被处以支票票面金额5%但不低于1000元的罚款(如案例中的20万元,会被罚20万元*5%=1万元的罚金),同时持票人B有权要求出票人赔偿票面金额2%的赔偿金(按照本案例来说,就是4000元),所以如果账户内的资金不够,你签的金额越高,罚款及赔偿金就越多。若屡次...
警示案例:一个不起诉案件给两名检察官多少感谢费?100万!
30、证人董某的证言,证明2011年上半年时黄某叫他准备30万元现金,用于处理一些公司事务,并告诉他是孙某和张某同意了的(www.e993.com)2024年9月17日。他按黄某的指示,让公司出纳舒某开了张30万现金支票并将钱取出出来交给了黄某。当时为了方便处理,他就以自己的名义给公司打了30万元白条,后来就以宣传册广告牌的形式从账上支出了。2011年5月...
【防电诈】贷款吗?骗你没商量的那种!
银行卡现金流水:以办理贷款业务前需验证资金流水为由,要求事主新办一张银行卡并存入适量钱,获取银行卡密码及手机验证码后转走事主银行卡内的钱。或者是他们会让你登录一个看起来很正规的网站,先搜集你的个人信息,随后以验资为由让你把钱打到自己账户,然后要求你提供银行卡号及短信验证码。更可怕的一种情况是,骗...
80后女出纳为治青春痘 侵吞公款30多万被诉
2005年至2012年期间,她利用职务之便,先后分5次采取私开现金支票不入账、伪造银行对账单、收入少入账等方式,从公司的工商银行账户支取公款16万余元,而这些钱全被她用于“治痘”和一些其他病。收不住手,亏空越来越大刘某又采用相同方法,挪用公司建设银行账户里的公款,填补公司工商银行账户里的亏空。那年,一家建设...
中国法院网网上直播
当时你们约定是多少钱?好处费是否给你?[被]:刚开始我朋友说自己做,后来因为资金困难,然后需要找人合作,合作后怎么处理我并不清楚,后来徐老板同意给他们500万,他们商量从500万中按照40%的比例给我,我觉得这是朋友给我的好处费因此我同意了。[公(勇)]:当时你提出要多少?[被]:他们自己提出给我的40%,...
涉民生执行超暖心!襄州法院上门为高位截瘫当事人送去救命钱
“这可是我们家的救命钱,你们真是雪中送炭啊,感谢襄州法院将我儿子的赔偿款全部执行到位,还专程送到家里...”1月29日,襄州法院执行局执行员余峰将24万元的现金支票送到家住宜城市流水镇的申请人李某手中,李某的母亲被感动地热泪盈眶,连声道谢。该案是襄州法院“涉民生专项执行”行动中的一个缩影。案情...