大型商超账号缘何突然被封?莱西市检察院能动履职保障企业正常运转
同时,针对该大型商超账号被封、影响公司正常运转的情况,公检两家办案人员共同出主意、想办法,经办案人员及时与外省警方进行积极沟通协调,大型商超的对公账号顺利解除了被冻结的状态,企业得以正常运转。2024年2月,经莱西市人民法院依法审判,该市首起通过购买购物卡再折现方式掩饰、隐藏犯罪所得的6名涉案人员被法...
公司把我裁掉,我毫不犹豫离开,他们却不知我此时已考公上岸
“我在这儿辛辛苦苦干了七年,要是公司无缘无故就解了我的合同,那按理应该给我2N倍的赔偿,还得加上一个月的通知金,总共是2N+1,也就是15个月的补偿。”HR以前总是看人下菜碟,对大多数员工,他们只肯给N倍的补偿,很多人担心影响将来找工作,所以也只能妥协。但也有那么几个硬骨头,他们把事情闹到...
为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘
如长沙芙蓉公安分局在侦办公安部下发银行对公账号线索核查过程中,发现某银行蔡锷路支行客户经理龙某违规审批办理多套对公账号;长沙天心公安分局在查处一起非法买卖对公账户案件中,发现某银行华升支行工作人员陈某在明知中介前期代办账户被大量风控冻结的情况下继续违规开设;长沙岳麓公安分局发现某银行新华支行业务员杨某...
如何处理信用卡逾期导致的对公账号冻结问题?
对于借款人来说,一旦其对公账号被冻结,必须积极与债权人沟通,尽快解决还款问题。借款人可以通过与债权人协商达成还款协议,或是采取其他合法措解决还款纠纷。同时,可以申请法院解冻对公账号,提供相关证据证明还款意愿和还款能力,并承诺按时履行还款义务。如果借款人拒不履行还款义务,债权人可以申请强制执行,通过法院依法冻...
钟薛高被执行81万元!股权冻结、公号停更,“雪糕界的爱马仕”如何...
股权冻结、公号停更,“雪糕界的爱马仕”如何翻身?据中国执行信息公开网消息,日前,钟薛高食品(上海)有限公司新增一则被执行人信息,执行标的818106,执行法院为上海市嘉定区人民法院。中国执行信息公开网截图据天眼查APP,钟薛高食品(上海)有限公司,成立于2018年,注册资本12.03亿元,位于上海市,是一家以从事农副食品加...
...是否有恋爱”当事人:非常冒犯,已向其公司投诉,对方账号已被冻结
没想到,该HR凌晨还问自己为何对他关闭了朋友圈,还称“别告诉我你还用过男人”(www.e993.com)2024年10月28日。小鱼表示自己受到了冒犯,便联系到了该公司的其他HR,并将聊天记录给了对方。对方表示,会将此事反馈给领导处理。最后,小鱼也向平台反映了此事。对此,平台已经冻结了该HR个人账号。她想提醒大家,网上求职还是要保持警惕。
临沂多名花店老板银行卡账户被冻结!竟因为卖这花!
规范收款流程,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查。转自|临沭公安来源:平安临沂...
利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!
马某随即打电话给银行想冻结账户,但由于主要材料都在对方手里无法办理。经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
甚至被冻结账户用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万元2023年12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚〔2023〕95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款。
黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告
9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指的是通过修改手机设备信息,如手机型号、串码、IMEI、GPS定位等,达成绕过厂商设备检测的目的;...