刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。第十五条执行过程中,案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定,向执行法院提出书面异议,可以通过裁定补正的,执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理;无法通过裁定补正的,应当告知异议...

足坛反腐,李铁成突破口!足协超10人主动自首+退赃款:从宽处理

可能逃不了被追究法律责任，至少不会被重判；前橄榄球国手刘凯表示体育总局纪检组让犯错的一些体坛干部主动坦白并退回赃款，而且还专门设立了账号，而在指定期限内主动交代问题的人，金额如果不是太大的话，可以内部处理，基本上都是批评教育、责令检查或者组织处理，暂时不会移交司法程序。

《反有组织犯罪法》应知应会50问

民政部门应当会同监察机关、公安机关等有关部门,对村民委员会、居民委员会成员候选人资格进行审查,发现因实施有组织犯罪受过刑事处罚的,应当依照有关规定及时作出处理;发现有组织犯罪线索的,应当及时向公安机关报告。18.办理有组织犯罪案件严格掌握从宽政策是怎样规定?对有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员,应当严格...

最高院:刑民交叉中的查封、扣押、冻结等财产执行异议如何处理?

涉及刑事案件的执行异议,通常按以下方式处理:一、刑民交叉查封财物的异议事由审查机关公安机关、检察机关、人民法院根据刑事诉讼所处阶段,均有权审查处理。凡查封扣押冻结的财物,都应当及时进行审查;经审查确实与案件无关的,应当在三日内予以解除、退还,并通知有关当事人;善意第三人等案外人对涉案财物存在利害关系...

刑事案件涉案财物的认定与处理

作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。”根据上述规定,赃款赃物在处理给第三人的情况下,要看第三人是否善意取得,在第三人不被认定为善意的情况下,第三人未能取得财物的所有权,涉案财物仍被认定为犯罪嫌疑人本人的违法所得,应予以追缴。

我国《刑法》涉案财物的处理

关于刑事案件赃款赃物的处理问题，相关法律、司法解释已经规定的很明确(www.e993.com)2024年11月22日。《海关法》第九十二条规定，　“海关依法扣留的货物、物品、运输工具，在人民法院判决或者海关处罚决定作出之前，不得处理”；“人民法院判决没收或者海关决定没收的走私货物、物品、违法所得、走私运输工具、特制设备，由海关依法统一处理，所得价款...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

如果你是出租出借出售银行卡,涉及帮信罪、掩隐罪或者直接参与了诈骗违法犯罪的环节,这是违反了《反电信网络诈骗法》第三十一条规定,就算你退赔也只是犯罪嫌疑人能积极主动地退还赃款,便可在量刑过程中得到适当的从轻处理,而你在没有违法的情况下进行退赔,则你提交材料上去,审核通过后,是可以解冻的。

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

要注意代持股权的情况,对各个涉案或关联企业的股东出资、来源、分红等情况进行专项审计,及时固定证据;土地、房屋资产;车辆等动产,要注意使用他人名义或以单位名义购买车辆的情况;债权;无产权土地、房产,主要是由于一些地区的历史遗留问题导致部分土地、房产无产权登记信息,需要去所在地的街道办或者居委会查询底单,以核实...

最高法工作报告上,这些人被点名!

张某46次刷卡购买46枚过期咸鸭蛋,依据赔偿金额不足1千元按1千元赔偿的规定,起诉商家赔偿4.6万元。法院以不符合消费习惯不予支持,依法认定总价款101.2元为“生活消费”,支持10倍惩罚性赔偿共1012元。图片来源:央视新闻客户端针对“知假买假”索赔有利惩治假冒伪劣,也存在借维权敲诈等乱象,发布典型案例,亮明惩治...

刑事案件涉案财物处置问题研究

对于行为人将赃款用于清偿正常债务以外的不良债务、已过诉讼时效的自然债务或未到期债务的,一般不宜认定第三人系善意取得。同时,可考虑建立“追缴法定期限”制度,通过时间要素平衡各方利益冲突。二是关于购买服务型善意取得。应重点关注第三人是否支付合理对价以及服务是否履行完毕;服务尚未履行完毕的,不宜认定为善意...