公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

最终,小徐因为帮助信息网络犯罪活动罪和信用卡诈骗罪数罪并罚,被法院判处有期徒刑1年3个月。盱眙县人民法院刑事审判庭员额法官刘丹丹在此提醒广大群众:在日常生活中要定期检查信用卡账单,发现异常及时报警。重点关注信用卡所绑定的手机号码以及购物平台,如果换手机号码,及时注销手机号,同时注销该手机号绑定的购物平...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI

一项影响金融机构的电信欺诈共谋罪,最高可面临30年刑期;一项洗钱共谋罪,最高可面临20年刑期;以及一项恶性身份盗窃罪,面临2年强制监禁,并将与其他任何刑法同时执行。其实很多人会问,银行明明有时间差漏洞,但是为什么还要先将钱退回给客户,或者钱在客户的账户中时,依旧可以使用,这其实就是最基本的银行与客户间的...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

这20亿新元的资产将会继续被扣押,直到法庭在结案时处理这些资产为止。要妥善维护与监督这些资产并不是件简单的事,有时候还必须让专业的服务商提供协助。据悉,这批冻结资产的相关维护费用,已耗费超过64万新元。洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并...

涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿

每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月(www.e993.com)2024年11月6日。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...

替人过账“洗钱” 俩人被判刑并处罚金

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

2016年6月28日，广东省东莞市的一家普通杂货店里，民警对二楼展开全面搜查。“这有一箱钱，估摸有好几十万！”“快打开那个保险柜，应该塞满了钱。”杂货铺二楼的东西林林总总，有零食米面，也有酒水饮料，可最引人注目的是那些平平无奇的纸箱与收纳袋。民警随意打开一个蛇皮袋，映入眼帘的便是堆叠得整整齐...

震惊!涉案金额超过20亿英镑!英国一中餐外卖员为中国通缉犯洗钱终...

3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替中国在逃通缉犯张雅迪(YadiZhang音译)洗钱而被判有罪,涉案金额超过20亿英镑。温是出生于中国的英国公民,原本在英国北部的利兹过着简朴的生活。当她遇到中国公民张时,几乎在一夜之间,命运发生了重大变化。她开始代替张交易并管理比特币,还在英国北伦敦的一个...

代缴电费有折扣?男子为电诈洗钱当中间商被判刑

本来经营正规生意，无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后，曹某就此走上歪路，不到两年时间里银行流水就高达1000余万元，看似赚得盆满钵满，实则触犯了法网。日前，经江苏省扬中市检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金4万元...