利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

归案后,二被告人能如实供述其犯罪事实,系坦白,依法可以从轻处罚;二被告人自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。据此,信丰法院依法判处被告人张某有期徒刑十一个月,并处罚金人民币三千元;判处被告人段某拘役五个月,并处罚金人民币二千元。

【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

收到检察建议后,相关管理部门第一时间制定相应整改措施,扎实开展长期停业未经营主体专项清理工作,对连续两年以上(含两年)未按照规定进行公示年度报告的、无法联系的僵尸企业依法依规予以吊销,通过清理工作“引导规范一批、动员注销一批、依法吊销一批”,引导企业守法诚信经营,营造良好的营商环境。图片图片对公账户,原本...

出借银行卡给他人走账 获刑!

出借银行卡给他人走账获刑!2024年9月26日,怀宁法院审结被告人颜某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,判处颜某有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。法院审理查明:2022年12月5日,被告人颜某将自己名下的两张卡号提供给陶某某等三人接收违法犯罪资金,并通过取现的方式协助转移违法犯罪所得。两张...

第一创业证券不惧“揭短”,辅导报告列出佳能科技八大问题

问题一,为满足贷款银行受托支付要求,佳能科技及其子公司存在转贷情况,即通过供应商等取得银行贷款或为客户提供银行贷款资金走账通道;佳能科技存在购买商业票据,客户、供应商票据找零,非银机构票据贴现,拆票等票据使用不规范的行为。问题二,山东领力环保科技有限公司、淄川经济技术开发区敬刚窑炉配件经营部、铭利焊接服务...

票据使用不规范、试用期员工未缴纳社保及公积金……山东佳能科技...

问题一,为满足贷款银行受托支付要求,佳能科技及其子公司存在转贷情况,即通过供应商等取得银行贷款或为客户提供银行贷款资金走账通道;佳能科技存在购买商业票据,客户、供应商票据找零,非银机构票据贴现,拆票等票据使用不规范的行为。问题二,山东领力环保科技有限公司、淄川经济技术开发区敬刚窑炉配件经营部、铭利焊接服务...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

高价租借、买卖银行卡王某通过朋友得知,有人在境外需要银行卡为公司走账使用,遂联系郑某、包某等十余人,利用身份信息办理通信公司的手机卡,开通国际漫游功能后,再到银行办理银行卡、U盾,王某分别以每张卡1000元的费用或按月支付300元的租金收购郑某等人办理的电话卡、U盾,共收购他人银行卡63张(www.e993.com)2024年11月7日。王某因收买信用...

出借银行卡就给1000元 男子参与“跑分”洗钱被抓

假如有人和你说,想用银行卡帮着走走账,让你赚点“快钱”,如此赚钱方式你可别心动。因为这种行为很可能涉嫌违法犯罪,让你成为电信网络诈骗的“帮凶”!近日,两江新区公安分局金山派出所接到线索,一“跑分”团伙正在辖区某银行取款。通过现场走访、调取银行附近监控视频,警方很快锁定该团伙位置,并抓获嫌疑人曾某、林某...

银行卡转账限额为何“缩水”?

客户可携带相关证明前往银行网点调整银行转账限额被下调怎么办?客户无需慌张,不少银行为客户预留了灵活处理的空间。多家银行告诉记者,如果遭遇银行转账限额被下调,客户可以先尝试通过手机银行或网银进行调整。不仅如此,银行还给客户预留了其他通道,如部分银行通过手机银行将资金转至本人名下的他行银行卡额度相对较高,...

我被妻子举报贪污受贿,澄清后,我第一时间带女儿去做亲子鉴定!

他愣了愣,问:“老婆,你怎么了?”妻子没回答,过去喝水,她不让宋成靠近,喝水也背着宋成,双手抱胸。妻子就转身,盯着宋成,道:“你还好意思提这个?你做的好事,你自己没点数?”宋成道:“我做了什么?”“那十亿,是不是你贪来的?”“十亿?我哪里有十亿?我的工资卡都在你那里,我有多少钱,你非常清楚...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻(thepaper)记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。