截胡“跑分”赃款上演“黑吃黑” 这八人团伙因盗窃罪获刑!

之后被告人在银行卡实际使用人不知情的情形下,采取秘密手段转移卡内资金,系将银行卡实际使用人对卡内资金的"占有"非法转为自己占有,应以盗窃罪追究各被告人的刑事责任。综合各被告人在共同犯罪中的地位作用及悔罪表现等因素,镇原县法院依法作出前述判决。法官说法:所谓“跑分”,是电信网络诈骗犯罪中的一个术语,指...

借钱借到赃款,借条还有效吗?

若借款人不知道款项系盗窃所得而借款的，借款人并不违法，但应在公安机关追缴赃款时，配合公安机关退还所借款项。当借款人不知情时，借用盗窃所得资金后借款合同效力的认定为：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定：“具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一...

网络直播中用户以赃款打赏主播的刑事追缴问题

在司法实践中,大多数情况下平台履行了应尽的注意义务,再加上满足善意取得的其他构成要件,便可善意取得赃款;但与此同时,部分主播却并非对打赏的钱款是赃款完全不知情,不构成善意取得。对此情形,实务中却存在将平台列为刑事追缴相对人进行全额追缴的错误做法。笔者认为,此时应仅将主播作为追缴相对人,而平台仍适用善意...

男子偷钱后赃款丢失获刑6个月罚金4000元

今天下午,浙江省平湖市法院审理了此案,并作出当庭判决,依法以盗窃罪一审判处何兵杰有期徒刑六个月,并处罚金4000元。2011年4月26日,平湖某服装厂财务室的工作人员马某、朱某和查某上班后发现财务室的门和抽屉被人撬了,三人放在财务室的5000元钱也不翼而飞。警方接到报案后勘察了现场,走访后发现,河南籍外来务...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

行为人可以自己转移,也可以同上游犯罪行为人一起转移,还可以通过指挥毫不知情的第三人搬运、转移。对行为人而言,不论其转移赃物是否有偿,转移的距离远近如何,以及行为人在转移过程中是否紧随赃物,这些因素均不影响本罪的成立。在同一房间内转移,也可能因妨害司法机关的正常活动而属于本罪所指的转移,真正起决定作用的...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

警方提醒市民,使用银行卡等进行交易,一定要注意核实对方身份,避免在不知情的情况下被诈骗分子“当枪使”,如果发现购机人异常情况,请立即选择报警(www.e993.com)2024年11月22日。不过朱先生质疑,作为一个正常营业的商家,“如果每一笔货款来源都要去核实是不是赃款,那以后我还怎么做生意?”...

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

警方提醒市民,使用银行卡等进行交易,一定要注意核实对方身份,避免在不知情的情况下被诈骗分子“当枪使”,如果发现购机人异常情况,请立即选择报警。不过朱先生质疑,作为一个正常营业的商家,“如果每一笔货款来源都要去核实是不是赃款,那以后我还怎么做生意?”...

张明楷新作:供卡人掐卡、取款行为性质

在司法实践中,行为人(供卡人)将银行卡提供(出售、出租、出借等)给他人使用的现象比较多见,其中不少供卡人在得知银行卡汇入款项后,挂失旧卡补办新卡(以下简称“掐卡”①)进而取款(取出现金)。对这种行为应当如何处理,是本文试图解决的问题。本文将讨论范围限定为供卡人前面的供卡行为不构成共犯的情形,②并且...

金条变金片 利用网购规则玩偷梁换柱?揭秘离奇金条掉包案

就这样,刘某按照丈夫蒋某和周某的要求,发起了退货,至于这期间发生了什么,刘某表示她并不知情。犯罪嫌疑人刘某还供述,这次发起退货后,周某为了感谢她们,还送给她们一部手机和一些生活用品。但是,对于许诺给自己的10%佣金,却迟迟没有兑现。就在她再次催促对方尽快支付佣金时,周某再次提出,让她帮忙再完成一次下单...

经典案例 | 无罪辩护之掩饰、隐瞒犯罪所得罪案

因此,在案证据相互印证,A没有“明知”赃物而收购的主观故意。(二)如果认定A不构成掩隐罪,A作为不知情的买主买得的赃物应如何处理?根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部颁布的《关于没收和处理赃款赃物若干暂行规定》第六条规定,“在办案中已经查明犯罪分子卖掉的赃物,应当予以追缴,对买主确实...