涉案200亿!投资人心灰意冷:已没翻身机会

庭审现场旁听席一边是被告家属和律师团队助理,另一边张贴着一张写有"非法集资参与人旁听席"的A4纸,提醒受害投资人入座位置。根据广州市中级人民法院公告,雪松控股实控人张劲、财务总监李婵娟等十九人,被指控涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证等。庭审现场交代了雪松控股案的涉案资...

吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

2009年10月29日,浙江省金华市中级人民法院根据吴英涉嫌非法集资和诈骗的事实和相关法律规定,以集资诈骗罪判处吴英死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。法院同时宣布:对吴英违法所得予以追缴,返还给被害人。但实际上,吴英在被捕时早已欠下巨额债务,其非法集资所得款项有3.84亿多元无法归还,加上其所欠的外债...

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

集资诈骗“受害人”联名向省高院请愿2024年6月26日,50余名所谓的珠宝商韩宝林集资诈骗“受害人”联名向山西省高级法院提交了请愿书,称“基于集资款确实用于筹备上市扩大公司规模,主要是用于开分店购货、以及支付员工工资等一些日常开支,没有用于韩林宝非法占有或个人挥霍,故我们并不希望追究韩林宝的刑事责任。我们...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

新疆维吾尔自治区高级人民法院认为，上诉人古力巴哈尔·米吉提以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法惩处。古力巴哈尔·米吉提有自首情节，可从轻处罚。关于一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决在认定古力巴哈尔·米吉提集资诈骗...

集资诈骗过亿被判死缓

昨天,温州市中级人民法院宣判了一起兄妹合伙非法集资案:被告人王彩平犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产。借款过亿只偿还利息580万被告人王彩平,女,1982年出生,温州龙湾区人。从2009年开始,伙同其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义,以支付高额利息为诱饵,向他人借款...

非法募资33亿余元 周之锋集资诈骗被判无期 数百投资者受损

法院审理认为,周之锋的行为构成集资诈骗罪,其以非法占有为目的,严重破坏了国家金融管理秩序,给众多受害者造成了极其重大的经济损失(www.e993.com)2024年11月22日。鉴于案件的具体情况、性质、情节及社会危害程度,法院最终判处周之锋无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收其个人全部财产。

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

01中国工商银行南宁分行金融业务部经理梁建红涉嫌盗窃2.53亿元储户资金和集资诈骗35.55亿元。02梁建红通过高息吸引被害人入局,用后一批被害人的本金支付前一批被害人的本金和利息,以此循环滚动。03事实上,梁建红的大宗消费包括购置澳大利亚房产、投资铁皮石斛培苗等项目,最终全部亏损。

非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理

1.被告人袁鹰犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币一万元;2.被告人欧阳湘犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币七千元;3.被告人李巍犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五千元;4.追缴犯罪所得的赃款,发还被害人。一审宣判后,三被告人不服,上诉于上海市第二中级人民法院。袁鹰上诉称...

非法集资的钱还不上会被判刑,非法集资:钱还不上将面临刑事责任

最后,根据《刑法》第三十四条的解决办法规定,犯罪分子应当承担民事责任,赔偿受害人的损失。因此,对于受害人来说,可以同时向行政机关、司法机关提起行政救济和民事诉讼,要求追回本金和利息,并请求赔偿由此造成的损失。所以,非法集资的利息应当退还。非法集资是违法行为,其利息属于非法所得,应当追缴并归还给受害人。对于受...

【全民反诈】年关将至,严防这些“年节”诈骗套路

骗局一:陌生快递诈骗一个莫名而来的快递,一包纸巾或一把牙刷,几张印有“年终盛典”“年终遇见礼”“感恩有你”等硕大字样及抽奖方式的宣传单……与之前的“刮刮乐”诈骗类似,骗子们换了“新马甲”,最终目的是以中奖、赠品或做任务获得奖励作为噱头,将受害者拉入诈骗群后,让受害者下载软件、点击网址、关注店铺,诱...