币圈玩家,当心MeMe币基金刑事犯罪风险
受害投资者损失惨重,则此行为可能涉及集资诈骗罪,数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。最后是洗钱风险。加密货币因其匿名性和跨境流动性,容易成为洗钱工具。然而,许多MEME币基金的操盘手往往对反洗钱和KYT(KnowYourTransaction)等专业风控工作缺乏重视,在投资操作过程...
一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
答:地下钱庄,以及OTC商家要注意了,给这七大类资金换汇,或者卖币收这七大类资金,不仅构成非法买卖外汇,还构成洗钱罪;按照想象竞合择一重处理!如果给这七类之外的赃款,换汇,或者卖U明知他是用来换汇的。那就按照掩饰隐瞒和非法经营,择一重罪处理。在新《解释》出台之前,很多扯上利用虚拟币洗钱的案子,往往...
以案说法 | “币圈玩家”想上岸,法院会支持退钱吗?
眼见朋友投资虚拟货币赚钱,周某也跃跃欲试,花7万余元成为“炒币”新玩家。不久后,周某觉得这圈子“水太深”,想要赶紧撤退。他把卖家起诉至法院,要求返还7万多的购币费用。5月22日,记者从湖南省沅江市人民法院了解到,该案经一、二审法院审理,判决驳回周某的诉讼请求。购买记录。购买虚拟货币后想要仅退款...
老崔说币:币圈诈骗平台的运行逻辑!
其次,大家最优选择一定要在第一时间去报警,凡是承兑商留有联系方式的,都是有利可图。不要添加币圈任何人,无论是承兑商还是主动添加各位的用户,任何形式的人大家都不要添加,还有就是群聊的分析师,百分之八十都是他们自己人,很可能一个群就是为了开出你这么一个受害者。我们能做的只能是去避免,这种损失的出现...
首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗
这个撤回流动性的行为,在起诉书中被称之为“撤资”。多名币圈玩家介绍,撤回流动性在虚拟币交易中常见的套利方式,在流动性不多的情况下可导致虚拟币兑换价格的大幅波动,赚取十倍百倍的收益,相对应的,亏损者持有的虚拟币可能大幅贬值。因此,发行方在添加流动性后很短的时间内就撤回,会被视为“不厚道”。而杨启超...
肖飒团队丨从香港币圈24年第一“跑”,谈普通人应如何在币圈牛市中...
以BitForex为例,大陆居民目前可直接通过电话、网上报案或肉身到港等方式,向香港警方或香港政府联合财富情报组(JFIU)等机构对BitForex实施诈骗犯罪一案进行举报、控告,并提供相关账户资料,明确要求警方冻结犯罪嫌疑人的相关银行账户、加密资产账户(www.e993.com)2024年10月19日。另外,如果受损失金额较大而相关账户又尚未被警方冻结,资金存在被转移的风险...
2023币圈十大骗局,你中招了吗?
恢复和报告诈骗如果发生诈骗,请联系执法部门并向有关当局报告该事件。残酷的事实是,你可能无法拿到被盗资金,但有时,如果你提前通知平台提供商,他们会补偿你一定的金额。此外,请毫不犹豫地与加密货币社区分享此类经验,以防止其他人成为受害者。请记住,打击诈骗始终需要集体努力。
肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路
飒姐团队在处理币圈玩家的各类案件过程中发现,由于我国近些年来大力打击网络诈骗、跨境洗钱等犯罪,实施了例如“断卡行动”等,导致不少伙伴们被“误伤”,时常因为个人资金在流动和兑换过程中银行卡被冻结。今天飒姐团队就结合处理涉币银行卡解冻的实务经验,详解银行卡涉币解冻的全流程,帮助大家处理此类问题。
全国首例!00后发行虚拟币涉刑案,有新进展
这个撤回流动性的行为,在起诉书中被称之为“撤资”。多名币圈玩家介绍,撤回流动性在虚拟币交易中常见的套利方式,在流动性不多的情况下可导致虚拟币兑换价格的大幅波动,赚取十倍百倍的收益,相对应的,亏损者持有的虚拟币可能大幅贬值。因此,发行方在添加流动性后很短的时间内就撤回,会被视为“不厚道”。而杨启超...
我拿到了中币系国内首个《受案回执》却只能目睹ZB成为法外狂徒
如果公安机关“想”立案,就会认为属于资金,反之亦然。于是就出现了同样是币圈理财钱包类的案件和虚拟货币交易所类的案件,有的地方就以集资诈骗或非法吸收公众存款罪定罪量刑了(同类案件判决书可在郭律师过往内容中找找),有的则像ZB这个案子一样。(二)为什么办案单位不认为bitbank和ZB构成诈骗罪...