浦发北分阻击跨境电信诈骗 守护企业66万欧元资金安全
经查询,资金已汇入境外银行,但尚未解付到诈骗分子账户。为追回款项,浦发银行争分夺秒,一方面指导客户在网银中操作“退汇”申请,另一方面结合资金流向迅速联系境外收款行与汇款中间行,告知业务涉及电信诈骗,并向境外收款行发送申请止付退款报文,同时向汇款中间行申请加急退汇。当天报文发出后得到汇款中间行的及时回应...
银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?
这个过程如果你没什么问题,快的话一个星期就能给你开出来,慢的话可能也会要数月,但是最终不管怎么样你都必须要拿到这个不涉案证明,因为最后要处理对你影响最大的银行金融管控、两卡名单,你必要要拿到这个证明才可以去申诉,这个是前提!且证明的内容必须要有“排除XXX,诈骗的嫌疑”,看清楚了,一定要有这段话才行。
中国发布丨跨境电诈犯罪集团如何认定?“金主”逃匿境外怎么办...
针对跨境电诈等犯罪组织集团化、垄断化,打着“工业园”“开发区”等幌子,实则诈骗敛财等问题,《意见》第4条规定,通过提供犯罪场所、后勤保障、武装庇护、人员管理等方式,管理控制犯罪团伙实施跨境电诈、敲诈勒索等犯罪活动,抽成分红或收取相关费用,有明确的组织者、领导者,骨干成员固定或基本固定,符合刑法第26条第二...
司法新规:在境外实施电诈时能与外界自由联络的,一般不属胁从犯
对于实施跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪的人员,主动或者经亲友劝说后回国投案,并如实供述自己罪行的,《意见》明确“应当认定为自首,依法可以从轻或者减轻处罚”。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。依照法律规定不起诉或者免予刑事处罚的,由主管部门依法予以行政处罚。典型案例:虽受部分限制但积极主动实施犯罪,不应认定为...
多部门密集行动,向境外电信诈骗“亮剑”!
王晓伟举例,比如在国外进行合作,必须依靠当地警方进行执法。抓到人后能否把人带回来,要看当地的法律以及在抓人过程中和侦查过程中获取证据的情况。因为远在境外,所以证据获取上比较难。中国驻缅甸大使馆公众号最新消息,8月23日上午,2名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。这...
女子遭遇冒充警官的电信诈骗被骗走620795元 经过警方六年的不懈...
女子遭遇冒充警官的电信诈骗被骗走620795元经过警方六年的不懈追查于2024年8月将境外电诈头目蔡某抓获(www.e993.com)2024年10月25日。2018年11月,河南的陈女士接到一通自称刘警官的电话,告知她涉嫌洗钱并需配合调查。在对方的指导下,陈女士到酒店开房,并在不断线的通话中,打开了所谓的“逮捕令”
在境外参与电诈不会被抓,做梦!
静安分局随即展开侦查,经资金追溯、轨迹排查等,很快锁定了以李某(另案处理)为首的跨境电信网络诈骗团伙。2023年2月至同年4月,警方在全国各地先后抓获59名回流人员。跨境“公司化运作”诈骗团伙浮出水面为快速厘清该团伙组织框架、查明犯罪手法,静安区检察院依法介入案件,从工作内容、赴境外时长、主客观证据标准等...
公安部:境外部分电诈窝点呈现园区化特征
诈骗集团针对不同群体,根据非法获取的精准个人信息,量身定制诈骗剧本,实施精准诈骗。郑翔表示,各地办案机关还发现,部分犯罪集团在境外坐大成势后勾结当地保护势力,受到庇护后犯罪气焰更加嚣张,这一系列问题都给司法办案、打击治理跨境电信网络诈骗犯罪带来了新挑战。
临泉俩男子境外参与电信诈骗,刑拘!
有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙,在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为,诈骗数额难以查证,但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动的除外。
对谈境外电诈公司里的中国“代理”
此次抓到谈某其实是个“意外收获”。不久前,在陕西省合阳县破获的一起境外电信诈骗案件中,几名涉案人员(已另案处理)供述各自经历时,都不约而同提到了他。彼时,参与抓捕谈某的民警还未意识到,这个看着斯斯文文的年轻人,竟然是境外电诈公司的一位“大人物”……...