双辽法院 | 挽回诈骗钱款 被害人送锦旗致谢
公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名成立。被告人系初犯,主动退还被害人钱款,并取得被害人谅解,主动缴纳罚金,自愿签署认罪认罚具结书,可以从宽处理。根据其犯罪事实和情节,决定对其从轻处罚,遂作出上述判决。案件宣判后,被害人付某的经济损失得以退赔,令其感动不已,将一面写有“公正执法有效率亲民廉洁高作风”的...
刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
货款或其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。”而此后2011年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条也规定:“他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。”就...
“脚踏四条船”,已婚怀孕女子诈骗4名“男友”近300万获刑11年
5月17日,澎湃新闻记者从上海市普陀区人民检察院(以下简称“普陀区检察院”)获悉,5月11日,经该院依法提起公诉,被告人莉某因犯诈骗罪,被法院判处有期徒刑十一年七个月,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币十五万元。对1号男友:“小白花”人设只为骗钱普陀区检察院介绍,莉某19岁步入社会,端过餐厅盘子,当过企业...
欠信用卡不接电话算诈骗吗?了解相关法律规定与处理方法
在法律程序中,当一个人欠债时,债权人可以通过合法渠道追讨欠款。这通常包括通过律师函、法庭诉讼或其他合法手来要求债务人支付欠款。因此,债权人有权寻求法律途径来要求债务人履行债务,但没有权利指控债务人涉嫌欺诈。4.欺诈行为的诈骗案要件要构成欺诈行为,需要满足以下要件:(1)具备故意的多个欺骗行为;(2)使用...
7676件、9715名被告人!重拳打击电信网络诈骗!
2022年3月至6月,被告人潘棣键、莫浩俭、潘棣强经预谋,共同出资成立“富盈顺”公司以推销壮阳保健品的名义实施电信网络诈骗。三人承租苍梧县石桥镇的一间民居,由潘棣键向他人购买大量公民个人信息(包括姓名、电话号码、住址等)及招聘“话务员”,利用软件处理器将归属地为全国各地的电话号码处理成归属地为广州市的网...
投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分
被告人甲以非法占有为目的,在签订合同过程中,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪,应予刑罚(www.e993.com)2024年10月27日。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定,判决被告人甲犯合同诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三万元。
最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等...
14.犯罪嫌疑人、被告人在境外实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪,犯罪情节轻微,依照法律规定不起诉或者免予刑事处罚的,由主管部门依法予以行政处罚。三、全面加强追赃挽损15.公安机关、人民检察院、人民法院应当全面调查、审查跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪集团、犯罪团伙及其成员的财产状况,依法及时查询、查封、扣押、...
什么情况下是民事欺诈纠纷案件,不构成合同诈骗罪?
在谢×合同诈骗〔(2019)湘04刑终307号〕一案中,法院根据被告人并未将收到的委托开发费用用于承包加油站,被告人也没有找人去具体处理承包加油站,而是将收受钱款用于个人开销等事实认定其构成合同诈骗罪。4.违约后是否愿意承担违约责任民事合同欺诈中,因牟利心理的支配,行为人有履行合同的诚意和行动。自然,在应当...
多地频发办理司法业务的诈骗案,不要轻信“包立案”“包胜诉”
便给马某发了一个收款的二维码,让马某汇款2万元,并承诺一个月左右就能追回欠款。正当马某纠结时候,遇见了入户民警,民警了解情况后告知马某此人是诈骗分子,讨要欠款需采取正常的诉讼程序,切勿轻易向陌生人打钱汇款。民警现场向马某再次宣传了电信诈骗相关知识。最后,马某激动的握着民警的手说:“...
北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?
在谢×合同诈骗〔(2019)湘04刑终307号〕一案中,法院根据被告人并未将收到的委托开发费用用于承包加油站,被告人也没有找人去具体处理承包加油站,而是将收受钱款用于个人开销等事实认定其构成合同诈骗罪。4.违约后是否愿意承担违约责任民事合同欺诈中,因牟利心理的支配,行为人有履行合同的诚意和行动。自然,在应当...