男子谎称做国际贸易,向母亲同事“借”6.5万元为付税款,普陀警方...

东方网11.1519:10关注东方网记者蔡黄浩、通讯员李辉11月15日报道:男子对母亲谎称在国外做了一笔大生意,还利用“PS”技术制作虚假“税收申报”“银行余额”等截图,骗走了母亲同事6.5万元...近日,普陀警方在“砺剑2024”集中清查整治行动中,成功破获一起诈骗案。11月13日上午,市民夏女士来到普陀公安分局甘泉路...

知名大佬逃到国外被抓,正在引渡中!非法集资52亿不能兑付!

知名大佬逃到国外被抓,正在引渡中!非法集资52亿不能兑付!出逃一年多,知名资本大佬在印尼落网!据《证券时报》报道,10月13日,记者从上海市公安局获悉,林强已经被抓,目前正在引渡中。今年4月,林强旗下公司上海和合首创投资管理有限公司(以下简称“和合首创”)突然宣布暂停兑付,随后被上海警方立案调查。“和合系”...

诈骗算虚假贸易吗怎么处理

对诈骗行为,主要依据是刑法的相关规定,如诈骗罪、伪造货币罪、贷款诈骗罪等,处以有期徒刑或拘役,并处罚金。对虚假贸易,还会依据海关、税务、外汇管理等法律法规进行处罚。3.处罚力度一般来说,诈骗罪的量刑较重,数额较大就会入罪、构成重罪。而对虚假贸易,除了刑事处罚外,还会受到没收违法所得、吊销营业执照等...

浅析巴西、泰国白糖进口贸易的诈骗风险与防范措施

5.寻求专业帮助：对于中大级别的企业，在开展白糖进口业务之前，应该对整个交易流程及各个环节可能存在的风险有全面的了解，这包括但不限于付款方式、装运安排、质量检验、单证处理等方面。进入不熟悉的领域或存在疑问的环节，要寻求专业人士的帮助，在无法确认对方真实背景的情况下，建议寻求专业的核单团体或律师团队...

诈骗又出新类型!假扮“外商”谎称被查,南海黄岐一贸易公司被诈骗

目前，案件正在侦办中。南海反诈分中心提醒，诈骗分子冒充“外国客户”，向受害人提出合作和实地考察的需求。随即制造滞留机场、需缴纳罚款等紧急情况，并发送虚假转账截图，使受害人失去理性思考能力，迫使其尽快作出决定。警方提醒，广大市民遇到“客户”在社交软件上发来涉及钱款操作的紧急求助，要求扫码或转账到陌生人...

国企虚假贸易融资怎么处理

对于国有企业实施虚假贸易融资的行为,通常需要从以下几个方面来处理:1.刑事责任追究如果构成犯罪,公安机关经侦查后可能会对直接责任人员以票据诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪等罪名提起公诉,由法院判处刑罚(www.e993.com)2024年11月27日。2.违法所得追缴对于通过虚假贸易交易获取的违法所得资金及利息,监管部门将予以追缴。包括已获得的银行...

威孚高科2023年年报被出具“非标”意见 涉子公司“平台贸易”业务...

子公司“平台贸易”业务被骗不过,威孚高科2023年年报被审计机构出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。其中,强调事项如下:威孚高科全资子公司无锡威孚国际贸易有限公司(以下简称威孚国贸)开展“平台贸易”业务被合同诈骗案处于移送审查起诉阶段,案件结果未来仍存在不确定性。

金龙鱼深陷国企50亿诈骗案:棕榈油贸易融资如何造成国有资产重大...

《起诉书》同时认为,金龙鱼下属的广州益海及其原总经理柳德刚亦接受了行贿,配合云南惠嘉、张利华等人实施合同诈骗犯罪,构成合同诈骗罪的帮助犯。不过,金龙鱼方面并不认可《起诉书》中的说法。金龙鱼在公告中称,广州益海不构成单位犯罪,同时指出,安徽华文与云南惠嘉之间的交易实质是融资性的贸易行为,安徽华文人员对于棕榈...

从海运视角出发,如何规避大宗货物贸易欺诈风险

就此次托克公司遭遇的贸易欺诈事件而言,如承运人按照正常的集装箱接收、运输、交付流程处理,在铅封完好、实现原装原卸的情况下,托克公司较难要求承运人承担赔偿责任。实践中,承运人无法核实已铅封集装箱内货物的具体状况,为此会在提单上进行说明(如列明不知条款),通常可以起到保护承运人的作用。

湖南郴州黄振扬诈骗案申诉代理意见

一、黄振扬没有实施诈骗罪构成要件的欺骗行为,合同相对方寿宁县外贸局的业务员张世明根本没有被欺骗,他自己也不认为被骗原裁判认为黄振扬存在欺骗行为的理由是:1.黄振扬当时是桂东县邮电局职工,并不具备买卖锡锭的主体资格;2.黄振扬当时没有可靠的货源用于合同的履行,在自己无履行合同的实际能力和可靠货源的情况下...