本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

本案中,姚某系某理财公司所涉集资诈骗刑事案件的集资参与人之一,丛某作为某理财分公司的实际负责人,其为案涉款项出具担保函等行为均与相关刑事案件所涉事实直接相关且丛某亦被生效刑事判决认定犯非法吸收公众存款罪。鉴于此,姚某的损失应通过刑事程序进行处理,本案不属于法院受理民事案件的范畴,应予以驳回姚某的起诉。

以“解债”为幌非法集资案涉超2亿元,宁夏警方呼吁投资人配合取

以“化解债务”为幌子收取服务费，变相向社会不特定群体非法吸收资金。该案涉案金额超过2亿元。目前已对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查封、冻结涉案资产价值超千万元。。近日，这起非法集资案备受关注。2024年10月18日，宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局发布关于光禄（深圳）法律服务有限公司涉嫌非法集资案的...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

如案件中有相关利益方加入（比如，非法所得的受害者），法院将命令非法所得返还给受害者。如案件中没有相关利益方加入（比如，非法所得的受害者不加入该程序），法院将命令非法所得的一部分分配给英国内政部（HomeOffice），同时，根据资产追回激励机制（AssetRecoveryIncentivizationScheme），将剩余部分分配给相应...

最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?

根据《防范和处置非法集资条例》的规定,对于尚未构成犯罪的非法集资人,处置非法集资牵头部门可以视情节处以责令停产停业、吊销营业执照、警告、罚款等行政处罚,并责令其清退集资资金。如果非法集资人服从处理决定,则可以将清退集资资金的决定和追缴、发还集资款的判决由法院执行部门制定统一方案加以执行。如果非法集资人不...

英国金额最大的比特币洗钱案,中国投资人能挽回损失吗?

所以,在中国的蓝天格锐公司非法集资案受害人的发声特别重要,需要让英国政府、司法机关、执法机构了解到被扣押的6.1万枚比特币中有中国公民的合法财产。那么,身在中国的蓝天格锐公司非法集资案件的受害人具体该如何维权?刘律师在法律层面想到的有两点:一是在国际司法合作中,中国和英国同属“反洗钱金融行动特别工作组...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

海德尔方面认为,这种处理方式可能会导致地方隐性债务风险增加(www.e993.com)2024年11月14日。“尽快推进海德尔新大楼的评估、拍卖,将查封的价值1.2亿的大楼执行给非法集资案的受害人,剩余偿还其他民事债务,才是更妥的处置方式。”海德尔向法院递交材料称。目前,海德尔公司仍在申请执行异议。他们认为,查封的海德尔大楼已基本完工,待消防工程完工后,便可...

数字藏品诈骗案主犯获刑12年 为何这么重?

答案是不能。诈骗罪中诈骗金额的认定标准是诈骗行为既遂(得手)时,行为人骗取的金额,至于说骗到手后的钱如何处理,最多会影响在量刑档次内的轻重,即使本案中陈某全部退赔,最多也是在10年以上有期徒刑这个档次内从轻量刑,在没有其他减轻情节下(如自首、立功等)是无法突破第三档直接降为10年以下的。

还不上贷款就非法集资,山东海德尔节能老板被判刑——当地一国企竟...

海德尔方面认为,这种处理方式可能会导致地方隐性债务风险增加。“尽快推进海德尔新大楼的评估、拍卖,将查封的价值1.2亿的大楼执行给非法集资案的受害人,剩余偿还其他民事债务,才是更妥的处置方式。”海德尔向法院递交材料称。目前,海德尔公司仍在申请执行异议。他们认为,查封的海德尔大楼已基本完工,待消防工程完工后,便可...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

这其中,对于非法金融活动的认定和甄别往往需要金融、民事领域的法律知识和实务经验,而案件本身的涉众性、跨地域性等特点又在一定程度上提升了调查取证及审查证据的难度和标准。此外,名目繁多的商业模式和产品类型也给案件的查证和定性带来了不小的挑战,而集资参与人强烈且迫切的维权诉求也让涉案资产的追缴和处置难以...

南京卷烟厂工会干部非法吸存资金2.5亿后失联

6月29日,南京市职工互助互济会行政部负责人对记者称:南京卷烟厂的集资与他们无关。据受害职工提供的收款票据显示:丰正投资公司存期均以一年为期限,开票日期从2006年到2007年,票据上的交款委托人却是南京卷烟厂工会,而维尚科技票据上的交款单位则直接是存款的职工,票据上都写明了利率。