起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

某企业服务公司财税顾问宋美婷介绍，转让一家公司需要经过税务清算、工商变更以及银行公户变更三项。她表示，转让方需首先持税务报表进行税务清算，并拿到清税证明；而后凭营业执照正副本，各种印章（如公章、法人章、合同章），法定代表人及股东的身份证明等材料，进入工商变更流程，完成股东、股权、法定代表人、营业地址...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。而在诈骗过程中，原公司的公户信息往往未完成变更，原公户联络人也会被警方列为犯...

个体工商户营业执照注销流程

首先查询执照状态:在企业信用信息公示系统上查询,确保执照没有异常。如有异常,需先处理。然后查询shui务状态:在电子shui务j查询,确保没有shui务异常。如有异常,也要先处理。注销流程:A.注销shui务:①已进行shui务登记的,登录电子shui务j清税。②未进行shui务登记的,直接去工商注销营业执照。B.注销...

干货:个体户一年挣10万要交多少税?不干了一直没注销要罚款吗?

(1)先将公司银行账户中的钱全部转走,进行银行销户,须携带开户的所有资料,包括营业执照正副本,税务登记证正副本,银行开户许可证,机构信用代码证,法人身份证和经办人身份证原件及复印件,公章,财务专用章,名章。(2)如果有未开具的空白发票,先在开票系统中将未开具的空白发票进行作废。(3)携带营业执照正副本、和...

公司实缴资本开始了!国家刚刚宣布!7月1日起正式实施!

1、公司选择减资或股权转让的,税务方面应该如何处理?2、投资者未按期足额缴纳注册资本时,其所对应的企业对外借款利息支出能在企业所得税税前扣除吗?答:《国家税务总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复》(国税函〔2009〕312号)明确,企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额...

134名村民被冒名注册个体工商户

“每个村差不多五六个、六七个(www.e993.com)2024年12月19日。”钱某说,而后通过村干部动员村民,前来办理个体工商户的登记,“因为他们更了解村民的情况”,他因此跟刘院村的村支书也打过电话,但目前刘院村的任务量并未完成,一些村庄已经完成。“像小摊小贩,国家的政策是可以办也可以不办,我们就鼓励他们办。”江尚告诉记者,“如果过段时间他...

注销又有新规定!6月25日起,企业注销必须这样办,否则后果严重!

非正常户如何注销?被纳入了非正常户的企业,还需要先补充纳税申报、补缴税款并缴纳相应的滞纳金和罚款,解除非正常状态后,才能按照正常程序提交注销申请。No.2如果是自然人股东,股权转让合适还是注销合适?股权转让和公司注销各有利弊,二者的优劣势如下:

税局紧急提醒!6个月零申报被认定为“非正常户”!6个月不经营被...

长期零申报会被认定“非正常户”最近,在12366上看到这样一则留言:“从无经营行为的企业要月月零申报吗?”对此,税务局的回复是:也就是说,即使没有经营行为,纳税人也要进行申报表的报送。但是,税局要求的零申报是:企业纳税申报的本期数据和往期数据均为0,一般只存在于未开展经营的企业,或是准备注销正在清...

紧急提醒!小规模纳税人有销无进,未提供任何进项,即日起,不予注销!

如何做账?根据1号公告适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票减按1%征收率征收增值税的,按下列公式计算销售额:不含税销售额=含税销售额/(1+1%),税额=不含税销售额*1%账务处理:借:应收账款/银行存款贷:主营业务收入(不含税销售)...

休想跑!公司欠薪后恶意注销 检察机关果断出手

其中,有10余名员工申请了劳动争议仲裁,仲裁裁决成功后,他们又向法院申请了执行,但经法院审理查明餐饮企业已经没有财产可供执行了,所以当事人并没有收到钱。另有10余名员工选择了劳动保障监察的方式进行投诉,人社部门向餐饮公司发出《行政处理决定书》后,一直没有收到回复,后来发现这家餐饮公司已经注销了。