非法集资公司山穷水尽 竟发公告求国家做接盘侠

据郭华介绍,在目前状况下,非法集资一般由地方政府的金融办或金融局对P2P平台代行监管。目前对于非法集资的监管,主要是通过预警机制进行排查,通过投诉或其他信息的收集和整理确定其是否非法集资。根据郭华的说法,目前中国的P2P平台存在3种情况,一种就是为了违法犯罪而成立,应该坚决打击。还有一类在成立之初是合法的,但...

非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难

不法分子大多以民间借贷形式进行集资活动,为了获取更多更广的群众参与集资,以支付高息,使部分人参与到集资活动中,在非法集资活动开始初期,往往都能按允诺条件,以高于银行利率的回报让集资参与人获得实惠,利用获利人四处宣扬,不断扩大集资规模,以达到“钱生钱,利滚利”的目的。“与此同时,不法分子还以合法形式掩盖非...

女老板被控非法集资7700万 庭审哭诉:从没骗过人

女老板贾彩荣成立P2P公司,谎称能达到10%至15%的高收益,通过在超市发放宣传材料等宣传,非法吸收240余人资金共计7700余万元,致使被害人实际损失共计5500余万元。昨天上午,贾彩荣被控集资诈骗罪在市二中院受审,其女儿以及另5名员工则被控非法吸收公众存款罪也一同接受审判。女老板被控非法集资7700万据指控,贾彩荣...

卖了还钱!合肥一非法集资案炒房客名下的87套房将法拍!估值近亿

官方通告而下一步是否会拍卖成功，并且拍卖所得的钱是否会用于发还给“大志案”中的集资参与人，仍有待法院的进一步通知。不过相信这对于合肥“大志案”的1.5万名受害者来说，是一个好消息，毕竟等了这么多年，终于能有希望拿回来一点钱了。还是那句话：投资须谨慎。

如何规避非法集资陷阱?看这篇!

成立“空壳”公司,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法集资,并主要依靠“借新还旧”“钱生钱、钱还钱”的资金经营模式维系运转。假借新经济理念非法集资以科技创新、新经济理念、国家政策等概念洗脑参与者,营销元宇宙、NFT、虚拟货币、数字藏品等新概念进行非法集资。

非法集资“下乡”,卷走老人毕生积蓄

与以往的“非法集资”不同的是，立金集团走的是“下乡”路线(www.e993.com)2024年11月26日。大大小小的办事处设立在乡镇简陋的门面房内，依托于当地的熟人社会进行扩张。有办案民警提醒，近期，非法集资“下乡”趋势明显，老年人需要提高警惕。设立在乡镇门面房内的立金集团办事处涉案金额或高达40亿元这段时间，山东滕州市西周楼村的一家小卖部...

非法集资的钱还不上会被判刑,非法集资:钱还不上将面临刑事责任

根据相关法律规定,非法集资判刑出狱后还款的方式可以通过协商、诉讼等方式进行。首先,犯罪嫌疑人可以与债权人进行协商,商讨还款事宜,达成一致后进行还款。其次,债权人也有权通过起诉法院的方式,要求犯罪嫌疑人履行还款义务。法院将根据具体案件情况,通过判决或调解的方式规定还款金额和期限。

亿万富婆吴英:非法集资7亿被判死刑,如今要求离婚丈夫分担6亿债

当初因为非法集资被判处死刑的吴英,因为欠债太多,反而被改判了死缓,后来经过不断申诉,吴英被判处25年的刑罚。本以为这就是结束,没想到在坐牢几年后,吴英得到消息,自己的丈夫在外十分潇洒,不仅出轨而且还和对方生下孩子。这下吴英可是坐不住了,当初虽然她创业的钱是老公给的,但当时说的可是彩礼,整个公司运营方面...

深圳警方打掉“财富中国”非法集资平台 追回的资金、资产将这样处理

日前,深圳警方打掉“财富中国”非法集资平台。6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布全国各地,涉案金额高达11.9亿元人民币。今年1月,福田警方接线索称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。接报后,警方立即联合金融监管机构对...

【以案普法】借了100多万后去世,家属拒绝还钱,这笔债务怎么办?

被告主张:李某的父母与妻子已通过公证方式,放弃对李某遗产的继承权;李某名下已无遗产,仅有一辆使用了14年的小汽车,李某名下的银行账户收入中包含父母养老金等家庭收入;原告王某明知李某非法集资而存入钱款,应承担无法回款的法律后果。法院:继承人在遗产继承范围内清偿债务...