重磅!江苏省九部门联合发布《关于开展打击整治不法贷款中介专项...
一是“包装骗贷”,中介诱导和协助当事人开具虚假收入证明,虚构消费合同、银行流水,注册空壳公司,甚至伪造国家机关公文或证件,抽取高额中介费;二是“利益分成”,不法中介与银行员工合作,通过行贿、分享绩效奖金等方式,骗取银行放贷。非法放贷行为是指有的不法贷款中介通过提供过桥资金帮助客户归还银行贷款,甚至直接从事...
被告人以虚假政务App骗取银行贷款 安庆警方破获一起贷款诈骗案
第一步,寻找目标银行,组织物色“客户”;第二步,伪造工作信息,嵌入高仿政务App;第三步,安排“客户”行程,开展贷前培训;第四步,套现卡内额度,抽取提成……《法治日报》记者近日从安徽省安庆市公安局获悉,当地警方发起全国集群战役,斩断一条利用虚假政务App实施贷款诈骗的犯罪链条。2022年5月,某国有银行安...
PS伪造材料内外勾结骗500万贷款 中信银行一员工遭终身禁业
此外,为防止因贷款人不按时偿还贷款利息导致犯罪行为提前败露,这些还额外收取贷款人半年贷款利息,按月向银行支付。经查明,高某飞等人共组织27人(次)贷款人从中信银行西安分行骗取贷款,骗取金额共计5236300元。其中秦某获赃款28.26万元,张某伟获赃款29.1万元,高某飞获赃款26.25万元,皇某锋获赃款15.55万元。
伪造公积金缴存记录,一男子骗取银行19万元贷款!韶关法院判了!
第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期...
涉案90万元!巴彦淖尔一人伪造身份信息骗取贷款
近日,磴口县公安局经侦大队成功破获一起涉嫌骗取贷款案,抓获犯罪嫌疑人1名。1月11日,磴口县公安局经侦大队接到辖区某金融机构工作人员报警称:“马某伪造身份信息骗取贷款,给银行造成巨大损失”。接到报警后,经侦大队立即组织警力全面深入调查。经查,2013年马某伪造虚假身份信息,在银行贷款90万元用于个人消费,贷款到期...
给银行造成特别重大损失 “红通人员”王国庆骗取贷款案一审开庭
据公诉机关指控,王国庆系山西某环保科技有限公司等多家公司实际控制人,2009年至2020年,以王国庆为首的犯罪集团,为获取银行资金,利用实体公司与“空壳公司”相互担保等方式,伪造财务报表、资金流水、购销合同、审计报告等贷款资料,从银行骗取巨额贷款,给银行造成特别重大损失(www.e993.com)2024年9月8日。
伪造资料、虚构用途骗取巨额贷款 被告人获刑十四年
因其本人之前的银行贷款逾期未还被列为贷款人黑名单,遂以朱某、方某、董某多人及某农业公司、养殖公司等自然人和公司的名义、信息,向伊川县农商银行多个支行,提供虚假的经济合同、证明文件,编造引进资金、项目等理由,使用虚假证明作担保,伪造贷款申请资料,利用空壳公司,虚构贷款用途,采取贷新还旧方式骗取银行贷款供...
“红通人员”王国庆受审:从银行骗取巨额贷款,造成特别重大损失
据公诉机关指控,王国庆系山西某环保科技有限公司等多家公司实际控制人,2009年至2020年,以王国庆为首的犯罪集团,为获取银行资金,利用实体公司与“空壳公司”相互担保等方式,伪造财务报表、资金流水、购销合同、审计报告等贷款资料,从银行骗取巨额贷款,给银行造成特别重大损失。
员工伪造公章、冒用银行名义骗取800万元,银行为何不需要承担责任...
原告龚某向法院起诉要求工商银行钢城支行偿还委托理财款800万元,并支付利息432万元。一审法院认定,郭继轩冒用工行钢城支行的名义与客户签订虚假理财协议,骗取客户800万元,全部用于偿还个人债务。判处郭继轩犯合同诈骗罪有期徒刑13年,并处罚金五十万元;其诈骗所得继续追缴或责令其退赔,发还龚某。
流窜于全国20余个省份,团伙通过仿冒“公众号”骗取银行贷款
提交工作信息和住房公积金缴纳情况,通过审核就能申请贷款……一款本是方便群众贷款的银行产品却被某些别有用心的人盯上,精心设计“剧本”、安排“道具”、培训“演员”,骗取千万余元银行贷款并瓜分。近日,江苏省无锡市滨湖区人民检察院以涉嫌贷款诈骗罪、洗钱罪对梁某、