刑辩视角——以多个典型案例分析解读骗取贷款罪的立案要件及犯罪...
第二十二条〔骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)〕以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。02#骗取贷款犯罪构成1.主体方面,骗取贷款罪的主体是一般主体,即任何达到刑事责任年龄、具有...
案发定南!三名00后男子伪造证件被判刑!
同时,任何情况下都要合法使用自己真实的证件,不能借助违法手段寻找捷径、触犯法律。法条链接《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款伪造、变造、买卖身份证件罪伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚...
企业伪造证件骗担保、多人串通投标构成犯罪!广东警方发提醒
并可以通过登录政府网站等政务软件查询核对;若交易对方是企业或者其他单位的,还可以通过查验营业执照并通过国家企业信用信息公示平台、信用中国网站及其他能有效查询身份、资质证书的网站查询核对;通过多方渠道,核实交易对方的信息,防范有关人员伪造身份证明冒用他人名义实施诈骗。
内蒙古鄂尔多斯东胜区:全链条打击利用假证骗取贷款行为维护金融安全
截至目前,该院向涉案银行制发检察建议2份,规范银行合规审核贷款,为银行挽回数万元的贷款损失;监督公安机关将排查出的涉嫌行政违法线索移交国家金融监督管理总局鄂尔多斯分局;向本院行政检察部门移送线索15条,督促住建局加强对中介公司的监管力度;督促市场监督管理局加强对二手房中介信息的监管力度;建议民政部门向银行开放...
身份被冒用,遭遇“重婚”该怎么办
当事人可以向检察机关申请监督,检察机关通过履行行政检察职能,向民政部门制发检察建议,促进问题实质性解决。此外,公民要保管好个人身份证件,不要随意出借给他人,以防被他人冒用。同时,要及时维护自身合法权益,防止因超过起诉时限导致案件无法进入实体审理。(文中案件当事人均为化名)...
伪造证件租车变现,你真“刑”
被告人肖某某因经济困难便产生了租车抵押骗取贷款的想法(www.e993.com)2024年10月19日。2022年6月至8月期间,被告人肖某某在长沙、萍乡汽车租赁公司先后租赁本田、奥迪、奔驰等车辆后,通过其微信好友“开心办证”伪造户口簿,再由其朋友冒充车主儿子将租来的车辆抵押给他人,以借款的名义共计骗取被害人181500元。
东安公安打掉一个伪造证件 骗取抵押贷款犯罪团伙
东安公安打掉一个伪造证件骗取抵押贷款犯罪团伙今日永州讯(通讯员唐梓源陈红梅)将旧车翻新,通过伪造车辆登记证、销售发票等资料,到汽车金融公司进行抵押贷款,实施诈骗金额14.23万元。1月28日,东安县公安局经侦大队成功侦破一起诈骗案,打掉一个骗取车贷的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3人。2023年10月底,东安县...
东安:3人伪造证件,骗取车辆抵押贷款14.23万元
将旧车翻新,通过伪造车辆登记证、销售发票等资料,到汽车金融公司进行抵押贷款,实施诈骗金额14.23万元。1月26日,东安县公安局经侦大队成功侦破一起诈骗案,打掉一个骗取车贷的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3人。案情回顾2023年10月底,东安县公安局经侦大队接到某车辆贷款金融公司报警,称有人从该公司骗取贷款14.23万元,希望...
鄂尔多斯市东胜区:检察官的“火眼金睛”发现二手房不法贷款中介...
2023年10月,鄂尔多斯市东胜区人民检察院办理了一起买卖、伪造国家机关证件审查逮捕案件:贾某等人伙同12名购房者买卖、伪造假离婚证及相关材料骗取商业银行贷款。此案证据显示,贾某等人(下称中介)在提供二手房中介服务过程中,为征信不良等不同购房者买卖、伪造假离婚证、银行流水申请银行贷款,按照房屋成交价和银行贷款发...
利用假证骗取贷款,数字赋能实现全链条打击!
利用该数字模型,该院共筛查出中介在一年内伙同购房者在当地5家银行用假离婚证骗取首套房贷款利率优惠、房屋交易税费等方面的违法线索89条。假离婚证线索移送公安机关后,该院对东胜区公安局办理的36条案件线索进行动态跟进,适时依法提前介入,同步启动立案监督程序。截至目前,公安机关利用移送的线索刑事立案15件42人,其中...