刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

用赃款购买的不动产,应依法予以追缴,所得价款应返还被害人。但所得价款中属于善意抵押权人的部分财产价值应予以保护。当所得价款不足以清偿抵押权人和被害人时,善意抵押权人享有优先受偿权。——摘自孙勇、高文军编著:《执行裁决工作指引—黑龙江法院审判参考丛书》,人民法院出版社2018年2月1日出版,第81页。二、...

某财富公司涉嫌非吸!业务员需全额退缴工资、提成等非法所得!

公告特别指出,该案非法集资行为涉及的业务人员,自本公告发布之日起三十日内,应将本人在上述公司任职期间收取的工资、提成等非法所得全额退缴,并主动到公安机关确认。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃、退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。...

茅台集团原董事长高卫东一审被判无期:受贿1.1亿,大部分赃款赃物已...

2024年2月2日,贵州省六盘水市中级人民法院一审公开宣判贵州省煤田地质局原党委委员、局长高卫东受贿一案,对被告人高卫东以受贿罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对高卫东受贿所得及其孳息依法予以追缴,上缴国库。非法收受财物共计折合人民币1.1亿余元据六盘水市中级人民法院披露,经审理查明:1999...

非法换汇收到赃款,就一定构成洗钱罪?

因此,综合多种观点,比较切近现实又符合规定的方案,是以《外汇管理条例》为原则,对这类行为的违法所得进行没收,并给予罚款,转换后的资金,依然属于换汇者个人的财产。但是,如果有收到赃款,就不能适用善意取得受保护原则,应该根据电信诈骗司法意见的规则处理。当然,如果钱款继续通过合法的消费或者支付,进去下一个环节,...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

两者一个关键点还在于洗钱罪有“洗白”过程,通过采取提供资金帐户、将财产转换为其他形式、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,将资金性质表面合法化;而掩隐罪只是改变了赃款赃物的场所,并无本质改变赃款性质;...

我国《刑法》涉案财物的处理

（一）最高人民法院关于被告人亲属主动为被告人退缴赃款应如何处理的批复（１９８７年８月２６日）广东省高级人民法院：你院（１９８６）粤法刑经文字第４２号《关于被告人亲属主动为被告人退缴赃款法院应如何处理的请示报告》收悉(www.e993.com)2024年11月26日。经研究，答复如下：一、被告人是成年人，其违法所得都由自己挥霍，无法追缴的，...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

两者一个关键点还在于洗钱罪有“洗白”过程,通过采取提供资金帐户、将财产转换为其他形式、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,将资金性质表面合法化;而掩隐罪只是改变了赃款赃物的场所,并无本质改变赃款性质;...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

两者一个关键点还在于洗钱罪有“洗白”过程,通过采取提供资金帐户、将财产转换为其他形式、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,将资金性质表面合法化;而掩隐罪只是改变了赃款赃物的场所,并无本质改变赃款性质;...

最高检发布10起粮食购销领域职务犯罪典型案例

检察机关坚持办案与追赃挽损并重,在提前介入时即全面了解退赃追赃情况,根据已查明的赃款去向,建议监察机关联系家属退赃,并查封、冻结相关房产及基金账户。案件移送审查起诉时,监察机关已追回赃款829万余元。检察机关接续以政策解读与案例展示相结合的方式向傅某某解释认罪认罚从宽制度及全额退赃对从宽处理的影响,并主动与...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

从该规定可知，责令退赔的应当是犯罪分子违法所得的一切财物，如果原物存在，则应当退还给被害人；如果原物不存在或已被处分，可以用违法所得的财物的变价款进行赔偿。所以用于退赔被害人损失的财物一般应在刑事裁判中作出明确认定，以便在移送执行时可以及时、准确地进行处置。而对于未被刑事裁判认定为违法所得的犯罪...