中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日,中信银行金华武义支行在办理柜面业务中成功堵截一起异常转账风险事件。当日中午,一位老年客户进入中信银行金华武义支行,要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常:客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理,会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企...

建行马鞍山康乐路支行成功堵截一起柜面取现风险事件

建行马鞍山康乐路支行成功堵截一起柜面取现风险事件1月3日,建行马鞍山康乐路支行识别到一起可疑的柜面现金大额取款业务,并迅速与反诈中心警方联系配合,成功抓获嫌疑人并阻截可疑资金流出。当日下午3点左右,孟某以取钱发工资为由前往支行柜面要求支取10万元人民币,临柜柜员审查卡片所属地、身份证和银行交易流水,发现...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。????8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支...

兴业银行上海分行成功堵截多起柜面异常取现、转账事件

为了客户的资金安全，柜员建议其提供相关交易背景后再前来支取，客户听取意见后自行离开。当日，客户离开宝山支行后，立即至兴业银行上海虹口支行再次尝试取现10万元。当柜员询问是否认识交易对手时，客户频繁查看手机，眼神闪烁，引起柜员警觉。经系统查询，该客户为涉赌涉诈可疑人员，该行工作人员随即拨打报警电话。随后，...

农业银行阜康市支行成功堵截一起假存单风险事件

该行柜面经理受理业务后,发现存单异样,并立即向公安机关报案。警方调查后,表示该存单票面花纹仿真度极高并带有水印等标识,相似率达90%以上,伪造手法高超很难辨别真假,极易蒙混过关。据悉,这是新疆昌吉州辖内首个发现并有效堵截伪造存单支取的金融机构,警方对该行在金融服务中展现出的专业性、责任心和警惕性予以高度...

...共筑反诈防线——邮储银行重庆分行成功堵截多起异常取款风险事件

日前,邮储银行重庆分行辖内多家营业网点在受理客户柜面现金取现时,成功识别并堵截了异常提取涉案现金的风险事件,累计挽回经济损失数十万元(www.e993.com)2024年11月11日。6月1日下午,客户王某到九龙坡某网点办理取款,当班柜员发现账户符合电诈可疑特征,即刻上报至九龙坡区反诈中心。经九龙坡区反诈中心对客户流水进行分析,确定了王某的嫌疑人身份。

浦发银行成功堵截多起异常取现风险事件 警银携手共筑反诈防线

日前,浦发银行上海分行辖内多家支行在受理客户现金取现时,成功识别并堵截了雇用“车手”(指在电信网络诈骗犯罪中实施取款、转移赃款的中间人)至网点柜面异常提取涉案现金的风险事件,累计为客户挽回经济损失10余万元。长期来,该行树立牢固的风险防范意识,持续做好账户风险管理工作,强化与辖区内警方联动机制,切实维护金融消...

浦发银行上海分行连续堵截“车手”取现风险事件

浦发银行上海分行连续堵截“车手”取现风险事件近日,浦发银行上海分行辖内多家支行在受理客户现金取现时,成功识别并堵截了雇用“车手”(指在电信网络诈骗犯罪中实施取款、转移赃款的中间人)至网点柜面异常提取涉案现金的风险事件,累计为客户挽回经济损失10余万元。

...人保寿险云南省分公司开展重大保险消费投诉及客户信息泄露事件...

通过精心设计的剧本和角色扮演,突出事件突发性,高度还原客户投诉现场,让参与者身临其境,感受压力与挑战。演练中,设置了客户投诉维权、柜面分流接待、投诉代表沟通、应急处置会议、启动应急预案、舆情风险监测、应急投诉处理、后续沟通处置等多个模拟场景,每个场景均贴近实际,十分考验参与者的应变能力和沟通技巧。

厦门银行重庆分行:警银联动 堵截涉诈资金柜面取现

近日,厦门银行重庆分行充分发挥网点柜面“第一道防线”作用,多部门协同、警银联动,成功堵截一起异常柜面取现事件,为市民挽回30万元资金损失,并协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人,切实维护金融安全、守护群众“钱袋子”。7月初,一男子娄某来到厦门银行重庆分行营业部开立个人账户,表示为企业员工结算所需,开户前柜面工作人员...