妥善处理民间借贷纠纷案件的三个理念

对于民间借贷案件需以刑事案件的审理结果为依据的,可以裁定中止审理;无须以刑事结果为依据的,应当继续审理。民间借贷纠纷案件是一种传统案由,其处理要求法官熟稔生活经验,有一颗真诚心,“以常人之心,办常人之案”。同时,民间借贷纠纷案件又不完全传统,直接的利益冲突、隐藏的真意、纷繁复杂的案情,都要求法官在处理日...

全国法院:审理民间借贷虚假诉讼案件的指导意见合集

10、对于在审理中确认放贷人实施虚构法律关系、通过虚增借贷金额、制造虚假给付、恶意制造违约、肆意认定违约、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务,意图借助诉讼手段实现非法占有他人财产等“套路贷”行为的,依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理民间借贷纠纷案件...

民刑交叉案件中同一事实的认定

经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。”第十条:“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。”该司法解释采取是否“同一法律事实”、“同一法律关系”作为区分判断标准...

最高人民法院:关于民间借贷纠纷的50条裁判规则

《规定》第十五条规定,原告依据有关债权凭证提起民间借贷诉讼,被告依据基础法律关系提出抗辩或者反诉,并提供证据证明债权纠纷非民间借贷行为引起的,人民法院应当依据查明的案件事实,按照基础法律关系审理。但同时,当事人通过调解、和解或者清算达成的债权债务协议,不适用上述规定。当事人之间就债务数额及利息有争议,人民法院...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

”第十条规定:“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。”由此可知,早期的司法实践对民刑交叉案件处理程序的划分采用了“同一法律事实”或者“同一法律关系”的判断标准,其...

王利明:“刑民并行”:解决刑民交叉案件的基本原则

在解决刑民交叉案件中,司法实务大量采用“先刑后民”的做法,形成先处理刑事犯罪、再解决民事纠纷的办案模式和观念(www.e993.com)2024年12月18日。基于此,不少学者认为,“先刑后民”是用以解决刑民交叉案件的基本原则。不可否认,“先刑后民”在一定程度上借助于公权力机关的全面调查取证,确实有利于查清案件事实,减轻当事人举证负担,进而提高...

银行高管被控受贿、家属花450万“运作”未果,起诉追款一审被驳回

根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定,原告李女士的起诉不属于民事诉讼的受案范围,应当予以驳回起诉,将有关材料移送公安机关。

律师办理“刑民交叉”法律业务操作指引

律师办理刑民交叉案件，应当坚持刑法的谦抑性原则，即只有在民事、行政法律手段对受损法益保护不力或者保护无效的情况下，才能寻求刑事手段的介入。对于可以通过非刑罚方式解决的纠纷，无需选择刑事手段处理。第5条刑民整体协调原则律师办理刑民交叉案件，无论是事实认定还是法律归责，均应当将刑事与民事两个部分作为...

与多人相亲骗取大额彩礼,是民事纠纷还是刑事犯罪?

”原审法院违反法律规定，将涉嫌经济犯罪案件不移送，按经济纠纷案件办理，并制作调解书结案，损害了国家利益、社会公共利益，故提出再审检察建议。至2022年10月，灵璧县检察院又相继对邓某、李某雷、王某报与李某的3起婚约财产纠纷或民间借贷纠纷案提出了再审检察建议。法院启动再审撤销原民事调解书收到再审检察...

民事法律行为与犯罪行为不属于同一行为的法律适用

“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。”以上法律关系与事实作为标准的并存与混用,形成了双重标准,不能准确地认定和区分民刑交叉案件具体情形,导致了认识的混乱:何种情形...