金融教育宣传月:防范和处置非法集资条例
金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,...
关于印发《加强协作配合 依法履行职责 积极推进辖区非法集资处置...
要加强对银行业金融机构涉嫌非法集资活动的日常监控,密切关注以银行或银行业务名义从事非法集资活动的情况,发现线索,尽快调查取证,及时报告地方政府。对监测预警中发现的非法集资线索,及时报告地方政府及相关部门。二是充分发挥主观能动性,积极推动和配合地方政府做好非法集资案件处置工作。积极协助配合地方政府做好案件查处...
李云泽:严密防范一般商事行为异化为非法金融活动、衍生出金融风险
一是加快构建“大消保”工作格局。抓紧建立完善金融消费者权益保护工作协调机制和金融消费纠纷多元化解机制,压实金融机构主体责任,推动构建责任清晰、高效顺畅的消保工作体系。二是抓住适当性管理这个关键。完善适当性管理办法和操作规程,督促金融机构严格执行金融产品、销售渠道、目标客户“三适当”要求。健全金融产品信息...
外汇局:严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效
以打促治推动非法跨境资金活动综合治理。向有关部门通报虚假投融资、境外机构境内非法展业等问题线索,及时清理非法网络炒汇平台,协同完善行业治理和源头治理。发挥以案释法警示教育作用,累计公开通报外汇违规案例超30批次,向社会公众揭示非法买卖外汇、逃汇等行为危害性,有力震慑外汇违法违规活动。三、加强外汇监管,推动金...
平安担保山东分公司开展“守住钱袋子 护好幸福家”防范非法集资...
引导从业人员发挥好“前哨”作用,提高合规意识,自觉抵制非法金融活动。其二,多渠道开展宣传教育活动。充分利用数字化手段,通过线上趣味视频、专业律师讲解等,不断完善发展金融知识普及工作新渠道、新模式。与此同时,充分发挥线下服务走街串巷精神,聚焦小微企业主、工薪阶层、老年人、让宣传教育走进商圈、走进社区、...
深圳查处62家网贷公司,打击非法金融行为
根据最新规定,深圳平台在借款逾期后需要按照一定的指导原则进行处理(www.e993.com)2024年10月18日。首先,借款平台需要及时与逾期的借款人进行沟通,并催促其进行偿还。在联系借款人的过程中,应当使用多种方式,如电话、短信等,以确保借款人能够之一时间了解到逾期情况。如果借款人积极配合并有能力偿还逾期款,借款平台可以与借款人协商制定合理的还款计划...
呼中区公安局经侦大队开展金融领域专项整治宣传活动
为确保宣传活动取得实效,民警通过解读金融政策、通报典型案例等形式开展风险警示教育;通过摆放宣传展板、发放宣传单、现场知识答题等形式提高群众参与度,提升对金融领域的认知度和对金融风险的防范意识。同时,民警深入企业、社区、学校开展金融领域宣传活动,通过揭露非法集资等非法金融活动的本质及危害,引导群众自觉远离非法集...
交通银行四川省分行积极开展防范非法集资宣传活动
本次宣传活动,准确、通俗地向德阳市民揭示了非法金融活动的一般性风险特征,提升了社会公众防范非法集资等非法金融活动的意识和能力,厚植了全民防非、主动拒非的良好社会氛围。一位热心参与活动的市民对反非宣传竖起了大拇指,他说:“我参加了宣传问答,收到了银行精心准备的礼物。在答题的过程中,我很好地了解到了反...
金融黑灰产怎么治?专访中国互金协会业务一部主任杨彬
应立即终止与代理维权方的合作,保存好相关证据,并向公安机关报案。杨彬强调,金融消费者切勿加入由代理维权方组织的违法违规活动,例如:提供虚假信息、捏造歪曲事实、伪造或以非法手段获取证据、为非法活动提供场地或资金支持等,避免触碰法律底线。北京商报记者廖蒙...
金融风险怎么看、怎么办?李云泽首次亮相“部长通道”回应公众关切
关于非法金融活动“一定要警惕花样翻新”“两会已经闭幕,下一步关键是狠抓落实。金融监管总局将围绕两会精神,切实当好执行者、行动派、实干家。”李云泽说。记者注意到,在答问的最后环节,他还说了这样一段话——“我也想借这个机会,提醒广大金融消费者,一定要警惕花样翻新的非法金融活动。也想请新闻媒体和我们一...