山东,一女子存款40多万,去银行取钱,余额却显示为零,真相扎心
部分网友认为,这件事银行也有责任。《商业银行法》规定:商业银行应当保证存款人的合法权益不受侵犯,确保存款人的资金安全。这意味着银行需要采取必要的安全措施,防止客户资金被盗用或非法转移。储户的钱被盗,在不是本人办理存款以及取款业务时,银行并没有核实对方的真实身份,银行存在重大失误。但也有一部分网友认为...
去银行忘记带身份证怎么办?解决方案及政策影响分析
如果忘记携带身份证且无法及时回家取取,客户可以向常住户口所在地的公安派出所申请领取临时居民身份证。临时身份证在有效期内具有与正式身份证同等的法律效力,可以在银行办理业务时使用。这种方式通常比较快捷方便,但需要注意临时身份证的有效期较短,需及时办理正式身份证。4.利用银行自助服务对于一些简单的银行业务,...
含身份证号、住址的用户信息当废品卖?沂南农商银行:正核实
近日,山东沂南县的王先生向澎湃质量观投诉平台(httpstousu.thepaper)反映,沂南县农商银行湖头支行把含有用户信息的账单等材料,未经处理后当作废品卖掉。沂南县农商银行相关负责人回应称,目前该行正在调查核实,如果确实存在违规行为,将处置并追责。王先生提供的部分含用户信息的银行单子。受访者提供7月5日,...
去银行存钱,怎么才能防止被银行员工转走?很多人都中招了
一旦发现存款被盗取或账户出现异常交易,应立即拨打报警电话,并向银行客服部门报告情况。同时,要保存好相关证据(如银行流水单、短信通知记录等),以便后续调查和维护权益。在寻求法律途径解决纠纷时,可以咨询专业律师的意见,律师可以根据案件的具体情况,为储户提供合理的诉讼建议和法律支持,在律师的协助下,储户可以更好地...
男子去银行提额,被要求提供水电缴费单!柜员态度强硬说要报警!
柜员居然义正言辞地怒怼道:“我们报警,我有理由怀疑你在闹事,打110!”这唱的是哪一出呀?男子那叫一个委屈到极致呀,就把这事儿拍成视频发到网上一顿吐槽,这可引起了众多网友的关注和强烈共鸣呢。有网友不禁感慨:先不说银行要求出示水电缴费证明资料对不对,就光这柜员对待客户的这态度呀,就足够让人失望透顶...
多家银行核实个人客户身份信息
《中国银行保险报》记者了解到,多家银行将开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作(www.e993.com)2024年10月27日。截至5月底,已有邮储银行、青海银行、郑州农商银行等10余家银行发布相关公告。邮储银行公告表示,自2024年8月起,该行在前期个人客户身份信息治理及业务限制的基础上,将进一步对身份信息仍不完整、不真实或个人身份证件已过...
“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...
在这家城商行同一地区另一支行,取款5万元以上要预约,提前一个工作日下午两点半之前联系。“资金来源、用途都要核实,这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡,如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话,不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。
中信银行逾期说要去我的住址核查是真是假,中信银行逾期:是否真的...
如果以上方法没有找到借款人的你的住址,中信银行可以通过电话调查的之后方式寻找线索。银行会联系借款人提供的消费电话号码,与其进行沟通,询问其住址信息并核实身份。同时,银行也可以利用社交工具、网络等渠道,通过调查借款人的真是社交圈和个人信息,获取住址信息的的时候线索。
女子取5000元现金被刁难,报警后才取出来!银行最新回应来了!柜员...
01河南平顶山一女子在银行取5000元现金时被刁难,需下载反诈app并证明与姐姐关系。02银行客服中心表示,总行已经知道这个情况,正在处理。03与此同时,江西一女子在银行存10万元现金时被要求说明资金来源,引发热议。04专家表示,银行柜员核实客户信息是为了进行客户尽职调查,提高反洗钱效率。
存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...
另外,中国银行北京某支行工作人员表示,20万元左右的存款不需要(告知来源),但若存款金额特别大,可能会被要求提供相关证明资料,或可能被询问资金来源。个人存取现金单笔超过5万元时,银行需核对有效身份证件事实上,上述客户的经历并非个例,去年年初,浙江一女士曾发视频称自己去银行存5万元现金时,被银行柜员要求提供收入...