7000余人上了当!他利用信息差将POS机激活费收入囊中
POS机支付公司要求代理商明确告知商户,收取接入费实行自愿原则,以签约服务费形式收取,不退还商户。而童某及其公司却利用这一信息差,向商户隐瞒激活POS机要扣费的实际情况,大力推销骗取激活费。商户的激活费转入POS机支付公司账户,该公司扣除8%手续费后,将剩余钱款转入童某公司账户。不少被害人因为激活费迟迟未返还,...
pos机诈骗事件屡见不鲜
徐女士说,她并非在意钱的多少,而是此事的处理方式她无法接受,如果对方不解决就会报警。其实这样的事情已经很多起,业务员似乎也是冲着激活而来的,希望这件事能给广大辛苦地推人员一个警示,不要为了推广而推广,所有的信息都要和客户一个解释,以免引起不必要的误会。之前就有象山县人民检察院发布的关于“利用pos...
官方证实!免费赠送POS机,“披着羊皮”诈骗!
再三追问下,才被告知激活费是系统自动返还,且要延时到账,须使用POS机半年,每个月刷满5万元才能退还,旧机押金退款也需要7个工作日办理。“说好的0.38%的费率,用下来发现根本就不是那么回事。”该市民称,要说法的时候一会客服、一会售后,还有VIP微信群,用各种理由搪塞,就是没有退钱,后来“工作人员”索性...
有人用POS机转移诈骗资金 警银携手堵截百万涉案款
本报讯(记者冯佳)近日,苏州中信银行分、支行联动,迅速布控、快速反应,协助公安部门抓捕了一名利用商户POS机转移电信诈骗资金人员,堵截涉案资金近百万元。当天,一名谢姓人员至中信银行苏州高新技术开发区支行要求分别向3个不同地区转账,柜员严格执行“转账三问”:是否认识收款人、转账原因及资金用途,在询问资金用途时,...
亲兄弟改装POS机套取银行卡信息 多人被盗刷
据二人交代,他们对POS机动过手脚,改装过的POS机可以复制刷卡居民的银行卡信息,并能够记录取款密码。其诈骗手段分为三步:第一步为,两人批发大量的花生油,然后在网络发布兼职信息,招聘本地人进行销售。两人将进价100多元的花生油以79元一桶的价格销售,吸引居民刷卡购买。第二步,在外地的同伙利用套取的银行卡资料...
江西赣州警方抓获诈骗团伙:办信用卡赠POS机 500多人受骗
近日,江西赣州大余县警方抓获一个利用办理信用卡赠送POS机实施诈骗的团伙,诈骗范围涉及浙江、湖南、贵州、江西等地,共有500多人受害(www.e993.com)2024年9月17日。11月3日至4日,大余县公安局刑侦大队连续接到8名群众报警称,几名自称是“某银行信用卡中心”工作人员的陌生人来到他们的店铺,以办理高额度信用卡免费赠送POS机的名义,骗取了每人90...
【紧急预警】警惕赠送POS机实施刷卡诈骗的预警
POS机收到后骗子会让你刷一笔固定的金额,99/199/299等不同的金额,这个他们称之为激活机器,但是实际上你刷卡之后,钱不会到银行卡,钱会当做POS机的激活费用直接冻结。你发现后联系骗子,骗子可能会告诉你“只要你半年或者一年内刷够5万元就能退回来”之类的话语,如果你真相信后继续刷卡,到最后你刷的全部金额都回...
“逃离”监管的POS机
同时,《反电信网络诈骗法》28条规定,金融监管部门对银行反电信网络诈骗负有监督检查的职责。具体到本案,兴化所属的邻市人行分支机构存在监管缺位问题。因此,此案应以行政公益诉讼进行办理。检察建议推动亡羊补牢办案方向虽然明晰,但利用POS机转账涉及多部门、多行业,且刑事案件发生地与人行分支机构所在地不一致,如何...
先推销假POS机 再以“违规使用”为由骗钱
11月5日,李女士将办理的POS机带到了派出所。民警仔细查看后发现,该POS机就是个模型,根本就没有所谓的POS机功能。民警判断,这是电信网络诈骗分子的“新瓶装旧酒”式诈骗。电信网络诈骗分子雇佣人员利用上门推销POS机的方式,非法获取商户信息,然后告知他们激活才能使用。利用激活前这一段时间,电信网络诈骗分子偷偷往绑...
取走说明书、更换投诉电话、骗了157万!电销POS团伙落网
2023年10月,江西抚州警方破获了一起利用POS机实施诈骗的案件。根据通报,侦查员在日常工作中发现,“有人冒充银行工作人员以办理信用卡名义推销POS机骗取每台POS机399元的押金”,随后侦查员在调查走访过程中发现大量受害人被骗。进一步侦查后发现,自2022年4月左右,谭某某(大谭总)、谭某某(小谭总)在赣州成立多家公司...