有人用POS机转移诈骗资金 警银携手堵截百万涉案款
本报讯(记者冯佳)近日,苏州中信银行分、支行联动,迅速布控、快速反应,协助公安部门抓捕了一名利用商户POS机转移电信诈骗资金人员,堵截涉案资金近百万元。当天,一名谢姓人员至中信银行苏州高新技术开发区支行要求分别向3个不同地区转账,柜员严格执行“转账三问”:是否认识收款人、转账原因及资金用途,在询问资金用途时,...
POS机诈骗拿下,“网恋钓鱼”戳穿,与骗子斗十年的“娃娃脸”厉害在...
2017年,余杭王先生这样被骗798元,收到一个POS机。“客服”哄他,在POS机上先刷几万块钱的消费,就可以办出能套现十多万元的信用卡。其实,这套路至今还有。骗子一头赚取销售POS机的提成,另一头骗取所谓的“办卡费”“押金”。规范的第三方支付平台也是深受其害,因为骗子往往打着“拉卡拉换新机”的旗号群发...
刷1元买特产信用卡被盗刷上万元 回家路上这种诈骗行为要警惕!
2023年4月,铁路警方在梳理铁路12306旅客诉求数据时,发现两名旅客在列车上被其他乘客诱导购物后,被异地盗刷资金的线索。广州铁路公安处刑警支队副支队长林思益:当时我们发现的是这两名旅客投诉的内容,都大致一样,都是反映自己在列车上被普通“旅客”搭讪后,用这个“旅客”的POS机,刷了自己的银行卡购买了“...
先推销假POS机 再以“违规使用”为由骗钱
近期,电信网络诈骗犯罪分子又盯上了POS机,开始了新型诈骗。11月5日,石家庄市公安局高新区分局丘头派出所成功阻止了一起利用办理POS机套取商户信息实施诈骗的案件。上门推销POS机套取信息李女士是高新区丘头镇的商户,这些年,由于经营有方,生意一直红红火火。在日常的业务往来中,一些客户不想垫付资金,就先用信用...
姐姐在公司卖 POS 机, 业绩在 200 万左右, 要判刑多久!
最常见的就是一些人推销POS时骗取用户高额押金,承诺符合什么要求后会退还,但实际不给退,这就是诈骗了,是可以入刑的。2、改装POS盗取用户信息有些人通过改装POS,比如安装读卡器,在刷卡时可以盗取银行卡信息,然后复制卡片进行盗刷,这种也属于犯罪。3、电销、网销POS机...
帮境外诈骗集团洗钱,6人被刑拘!武汉警方最新通报
近日,在武汉市公安局的支持下,青山分局从前期抓获的一名“卡农”黄某身上深挖扩线,一举打掉一个利用POS机帮助境外诈骗团伙“跑分洗钱”的犯罪团伙,先后抓获6名犯罪嫌疑人,收缴作案用POS机300余部,初查涉案金额40余万元(www.e993.com)2024年8月14日。9月4日下午,青山警方根据市局下发线索成功抓获“卡农”黄某。经突审,黄某如实交代了其...
西安警方返还电诈涉案资金上亿元,抓获嫌疑人16872名
警方提示,当前,“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。广大人民群众要提升法律意识,莫要贪图小利,随意出租、出售银行卡及具有支付功能的资金账户、POS机,或者帮助虚拟币交易等,谨防成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”,受到法...
【数据分析】消费保平台消费贷行业投诉分析报告
截至目前,消费保累计收到消费贷相关投诉105,007件;累计涉诉金额超12亿元,有效投诉解决率为44.71%,为消费者挽回直接经济损失逾4.95亿元。2消费贷投诉占比超五成通过分析金融保险各子行业的投诉占比可知,消费贷行业以56.52%的投诉占比位居榜首;第三方支付行业排行第二,占比为16.96%;POS机投诉占比为11.78%,排...
新型骗局出现!当心|民警_新浪财经_新浪网
提醒:不要向陌生人透露个人信息针对此案,民警提醒,市民若遇到自称业务员推销POS机的,就一定要提高警惕,很可能在不知不觉中就被骗了,甚至发生信用卡被盗刷的情况。市民在办理相关业务时一定要做到:保护好个人身份信息和账户信息,在非必要情况下,不要向陌生人提供身份证号码、家庭住址、银行卡号和密码等重要信息;不...
两条投诉牵出大案,受害人遍布多地!深圳一高级技术员被抓
两条投诉牵出背后案件2023年4月11日,广州铁路警方在梳理旅客诉求数据时发现,有两名旅客均是在乘车时被人以商品推销员的身份搭讪,诱导以每袋1元的价格通过POS机刷卡购买“促销”蓝莓等土特产,半个月后分别被盗刷3.8万元和1.87万元。经调查,一陈姓男子进入了侦查员的视线范围。陈某在两名被害人乘坐的列车上均出现...