菲律宾银行取款难度直线上升,普通华人为灰产洗钱买单?

按照菲律宾银行的规定,取款时除了携带存折或银行卡外,还需要携带2个身份证件,以证明自己的身份。小编第一次发现BDO的取款难度上升时,也是携带了规定的所有证件,但以往几分钟就处理完的取款流程,那天却整整等了半小时左右,柜员先问取款用途是什么,然后要求在几张文件上不停的签字,最后银行的经理也出现,在小编签过...

洗钱案还有另外17人涉案,名下有近20亿新币资产!身份曝光,已逃离...

其他17人名下的20亿新元扣押资产将继续由警方保管,直到新加坡法院在每个案件结案时对其进行处理。这些扣押资金如若与调查或审判有关,或任何法庭诉讼仍在进行中,法庭仍不能处置这些收益。再三名被告刑满驱逐出境昨天(6月15日),30亿洗钱案中又的张瑞金、陈清远和林宝英服刑完毕,被驱逐至柬埔寨并禁止入境新加坡。目...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

这20亿新元的资产将会继续被扣押,直到法庭在结案时处理这些资产为止。要妥善维护与监督这些资产并不是件简单的事,有时候还必须让专业的服务商提供协助。据悉,这批冻结资产的相关维护费用,已耗费超过64万新元。洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并...

印度法院释放两名vivo高管,洗钱指控仍未撤销

据外媒报道，印度一家法院12月30日下令，释放中国手机制造商vivo印度子公司的两名高级员工。外媒报道称，印度打击金融犯罪机构中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。印度政府对vivo的洗钱指控未结案印度中央执法局以涉嫌洗钱等罪名逮捕中国手机制造商vivo印度子公司高管的案子12月30日出现新的进展...

印度法院下令释放两名vivo高管,此前因涉嫌洗钱为由被逮捕

不过，12月30日的进展为vivo带来了一线转机。印度一家法院下令释放两名高管，其中包括一名中国公民。这一决定无疑给vivo带来了喘息之机，但并不意味着印度政府对vivo的洗钱指控已经结案。未来，vivo仍需面对诸多不确定性，如调查的进展、印度政府的态度以及与当地商业环境的互动等。这一事件也引起了外交层面的关注。

中国反洗钱法首次大修,虚拟货币是重点

2024年1月22日,李强总理主持召开国务院常务会议,讨论了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》(www.e993.com)2024年11月15日。根据立法计划,修订草案2025年将有望获得通过。根据北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新观点,中国对反洗钱重要性的认知是“三级跳”:从最初关于维护金融机构稳定和声誉之最狭义的理解,发展到洗钱与产...

国有企业管理人员处分条例_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调查;依法应当给予降级、撤职、开除处分的,应当按照规定相应调整其享受的待遇,对其违法取得的财物和用于违法行为的本人财物依照本条例第十五条的规定处理。

李强签署国务院令,公布《国有企业管理人员处分条例》

第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调查;依法应当给予降级、撤职、开除处分的,应当按照规定相应调整其享受的待遇,对其违法取得的财物和用于违法行为的本人财物依照本条例第十五条的规定处理。

金融消保的牙与刺——金融消费者权益保护调研报告(2024)

当前,征信修复、债务优化、洗钱等金融黑灰产呈多发趋势。传统的金融黑产一般包括金融诈骗、非法集资及洗钱等相关活动,属于违法犯罪行为,在法律上归类较为明确。但在实践中由于单个机构识别难度大,以及行业认定标准不一致等原因,灰产怎么界定,还比较模糊。2024年1月,中国银行业协会发布了《中国银行业应对“代理维权”灰产...

全国首宗“卡密”洗钱案在深结案,不法分子仅用36秒就能把骗来的钱...

记者9月2日从深圳市检察院获悉,为维护好老百姓“钱袋子”的安全,深圳市检察院通过详细介绍检察机关惩治的全国首宗“卡密”洗钱案案例,提醒市民提高防范意识。以谢某为首的诈骗团伙在某地的一处山上落脚,以网购退款、信用卡提额等手段,诈骗到手400多万元。在整个诈骗过程中,这伙犯罪分子同时也对外找人洗钱。他们又...