...一男子办理转账业务时神情紧张,银行工作人员发现不对劲赶紧报警!
益阳一男子办理转账业务时神情紧张,银行工作人员发现不对劲赶紧报警!近年来,金融诈骗、贷款骗局时有发生,一不小心,就会掉进骗子设下的骗局,给客户带来损失。8月1日,益阳桃江县城发生了一起金融诈骗事件,所幸由于银行工作人员及时发现,通过与警方配合,才避免了这起贷款骗局,为客户挽回了经济损失。当天下午1点...
疯狂“金融茶”,是财富密码还是庞氏骗局?
广州芳村茶叶市场的“昌世茶事件”,最后的结局是茶商报警,但由于缺乏“承诺回收约定”等证据证明这是一起涉嫌非法集资的诈骗事件,警方未立案。类似这种“金融茶”的市场,其实并没有严格的法律来界定,也并没有完善的投资者保护制度,最后受伤的只能是“击鼓传花”的最后一位游戏者。而作为投资者,能做的就是擦...
最高检发布防范金融投资诈骗典型案例
公安机关立案侦查后,广东省广州市黄埔区人民检察院应邀介入侦查,针对犯罪嫌疑人“其行为是非法经营金融业务、不是诈骗”的辩解,建议公安机关提取犯罪嫌疑人使用的30台手机数据,围绕吸收客户资金过程、客户亏损资金去向等进行调查取证。经公安机关查实,被害人的资金并未用于真实投资,而是被张某强等人非法占有,涉嫌诈骗...
星钻科技拍卖跑路 涉嫌金融庞氏骗局 警方已立案
此外,在中国境内从事拍卖相关业务的企业必须经所在地的省、自治区、直辖市人民政府负责管理拍卖业的部门审核许可,并向工商行政管理部门申请登记,领取营业执照。张东认为,“平台包装成一个线上拍卖行,其实本质就像庞氏骗局和传销的结合。”一位投资者认为,其就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以...
“专业”的金融诈骗有哪些?
之后,又就职于国际各大知名金融机构,在2018年福布斯30岁以下精英榜上也是榜上有名。如此金光闪闪的履历很难让人将其与“骗子”两个字联系起来。而除了创始人的光环之外,这款产品本身也是“相当出色”的。比如,这款产品的说明书当中所包含的预期出借回报说明、利息处理方式等话术十分专业,达到了很多专业投资者都不...
担心金额太小警方不立案 明知对方是骗子他又转了2500元
被骗了怎么办?林先生并没有当即拨打110报警,而是先在网上搜索应对办法,一条网络帖中写着:“公安机关一般受骗5000元以上才会立案(www.e993.com)2024年9月17日。”“我才被骗3388元,还不够。”林先生“计从心来”,不够就再凑,要“补齐”5000元后报警,让骗子落入法网。于是,林先生又再次联系了骗子,并按照对方要求转了第二笔“保证金”25...
公安部参与金融平台整改:爆雷后10人报警就立案,罪名升为诈骗
当前公安、经侦等部门已经加大了对跑路平台的打击力度,过往需要30位以上投资人报案才能立案的情形已经降为10人报案即立案。而涉嫌的罪名也从非法吸收公众存款演进为集资诈骗。沈艳记者表示,目前的风险缓释机制中,需要按照《信息披露指引》加大对平台信息披露状况的监管,同时还应积极建立风险预警系统,并建立相应处置预案。
广州芳村“金融茶”爆雷,一种新型“庞氏骗局”?
三、官方提示“金融茶”骗局《每日经济新闻》记者注意到,不少茶商认为昌世茶此次价格大跌是芳村存在的一种“金融茶”现象。据财新报道,今年6月下旬以来,有经销商或者专营店对外承诺高息回购未能履约,警方以涉嫌非法吸收公众存款的罪名进行立案调查。记者从一位茶商那里了解到,另一茶行涉及这类纠纷。一茶商与茶行...
单价5万跌到2千,广州“金融茶”爆雷,为何尚未立案?
其次,也是最重要的,就是钻法律的漏洞。崩盘之后,有部分茶商到公安局报案,希望可以立案处理。但是警方认为,这是茶商自发的市场行为,即“自己买茶买亏了,掉价了,现在不服气,找厂家理论”。之所以难以定性,原因在于:其一,茶商们没有纸质或者法律认可的回购证明,因此不能认定为诈骗。与加盟商签订的购销合同没有任何承...
普资金服暴雷预警成真 警方揭秘普资金服骗局最新消息
据警方最新消息,普资金服涉嫌非法集资被立案侦查,总裁周某等人被采取刑事强制措施。警方呼吁投资者尽快报案维权。资料显示,普资金服成交额超过107亿元。7月14日18:50分,上海市公安局浦东分局官微发布通报称,2018年7月12日,接投资受损群众报案,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海普资金融信息服务有...