部分员工把职场当“淘金场”非法占有单位财物 检察官提醒企业多...

根据2022年4月6日最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十六条之规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在3万元以上的，应予立案追诉。若职务侵占的金额未达立案标准，企业可以根据内部规章制度与《民法典》的相关规定，要求员工...

内审发现职务侵占案后,报案流程实务解析

职务侵占罪的立案标准是3万元,即涉嫌职务侵占罪量刑起点为3万元,同时侵占公司、企业财物10万元以上的,属于“数额巨大”。如果侵占金额低于3万元,公安机关立案的可能性就较低。所以公司在决定是否报案处理时,务必要确保案件符合上述标准,才能顺利进入报案环节。02报案流程1、首先收集证据。内审部门要整理出与案件相关...

百川畅银:控股子公司管理人员涉嫌职务侵占,公司报案后警方已决定...

关于职务侵占罪，我国刑法在第二百七十一条第一款有下面规定：“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”从公开信息看，A股中的职务侵占案例也屡有出现。据《每日经济新闻》日前报...

物流公司货物被侵占后……

2022年7月,该公司一快递营业部站点负责人为牟取私利,利用公司流程漏洞,通过调包退货商品等方式侵占公司十余件货物,并在二手网络交易平台出售获利,侵占财产金额近8万元。2024年2月26日,经黄浦区检察院提起公诉,法院依法以职务侵占罪判处该起案件的被告人李某有期徒刑六个月,并处罚金四千元。异常退单不了了之2023...

企业合规与反舞弊 | 常见侵犯企业利益经济案件报案指引(一)

4、能够证明被控告、举报人侵占的财物归属于本单位的证据,如:购销合同、权属证明、委托协议、董事会、股东会决议、资金支付结算证明等。5、能够证明被控告、举报人实施职务侵占行为的其他证据,如:伪造、变造公司董事会、股东会相关决议、证明,伪造、变造相关会计凭证、会计账簿、财务会计报告,自主委托第三方出具的司法...

广州一男子深陷赌博泥潭 挪用、侵占公司财产97万余元

他挪用、侵占公司的财产共计97万余元,均用于网络赌博、生活挥霍、日常消费等(www.e993.com)2024年11月22日。民警经过大量走访摸排,多途径收集固定证据,在查清犯罪嫌疑人赖某的作案事实后,于今年3月3日将其抓获。经审讯,犯罪嫌疑人赖某对侵占公司财物的事实供认不讳,目前已被黄埔警方依法刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。

??案例说法:职务侵占无罪案件中探析法院裁判理由与规则

职务侵占无罪案件中探析法院裁判理由与规则引言公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

陕西数十人“被贷款”700多万,嗜赌客户经理在搞鬼,报案前信用社为...

今年11月2日,旬邑县人民法院对该案一审宣判。一审法院认为,王某以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。王某身为银行工作人员,利用职务之便,将本单位财物非法占为已有,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪,公诉机关指控王某犯贷款诈骗罪,罪名不当,应予更正。

沈阳侦破一起职务侵占案

从全国侦办的职务侵占案件来看，不法人员既包括公司企业高管，也包括财务、业务员、库管等员工。作案手段多为隐匿财物、变卖私吞、自批自用，或以无报有、以少报多等手段，内外勾结侵占本单位财物。刘润表示，部分企业因管理机制不健全，易发生内部腐败犯罪“窝案”“串案”，企业内部人员违规操作或者利用企业监管漏洞的...

刑事报案不立案怎么办---刑事控告全流程梳理

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。”基于上述规定可知,刑事控告是指机关、团体、企事业单位和个人向侦查机关或其他司法机关...