...两级三地共联促协同,检察机关高质效办理一起跨域非法集资案件

一起集资诈骗、非法吸收公众存款案件,金额达百万元,被害人数百名,牵动着上海市人民检察院第二分院与青浦区人民检察院金融办案检察官们的心弦...利用“沪苏同城”平台,两级三地检察机关强化长三角互涉案件协作,通过移送案件合并起诉,协同处置涉案财物,实现跨域案件高质效办理。同时着眼法治化营商环境建设,全面履行检察...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

从本案的具体情况来看,被告人樊某在进行集资诈骗过程中,为了虚构事实或隐瞒真相,存在伪造企业印章的行为,同时触犯了集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪两个独立的罪名,属于牵连犯,应按照从一重罪的原则进行处断,按两罪中重罪定罪量刑。一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

近年来，虚拟货币这类数字货币层出不穷，虚拟币集资诈骗的案件也屡见不鲜，虚拟币集资诈骗案件怎么处理，虚拟币集资诈骗案件高管怎么判刑，虚拟币这类案件中的涉案人员集资诈骗的罪名是否可以改成非吸，是否可以判处缓刑。本期，上海专业刑事律师颜建峰与大家分享下虚拟币集资诈骗方面的法律干货。伴随着区块链技术的蓬勃...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。经查,2020年《刑法修正案(十一)》第十五条修订了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪本罪,将原三档法定刑修改为两档法定刑,提高了第一档法定刑,将限额罚金改为无限额罚金,增设第二款单位...

伙同他人集资诈骗200亿余元 经济犯罪嫌疑人向某华被遣返回国

北京时间8月2日10时，犯罪嫌疑人向某华被押解回国。邬春阳摄2021年2月底，大连市公安局高新园区分局接到多名群众报案称，他们在大连某科技集团有限公司投资被骗数千万元。经查，2015年至2021年，向某华伙同王某某，以非法占有为目的虚构投资项目，共向全国3.6万余人集资诈骗200亿余元。主犯王某某被抓获后，被...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项(www.e993.com)2024年11月22日。▲识别二维码进入微信公众号平台二、在微信中搜索小程序“人民法院在线服务上海”,点击“地方特色”进入“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击...

...集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实公告

被告人万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“9.06”案)涉财产部分,经德宏州“9.06”案件工作专班有序推进信息登记核实等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:...

重庆警方侦破特大集资诈骗案 涉案金额3亿余元

中新网重庆5月16日电(王志越刘相琳)记者16日从重庆市江津区公安局获悉,江津区公安局经侦大队在重庆市公安局经侦总队指导下,成功侦破一起特大集资诈骗案,嫌疑人张某通过拉拢网络主播吸引投资,实施集资诈骗,上千人被骗,涉案金额3亿余元。民警此前在工作中掌握一条线索,张某等人有非法吸收公众存款犯罪嫌疑。警方迅...

...宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之三十八|雷某等集资诈骗洗钱案

案例三十八:雷某等集资诈骗洗钱案01★介绍2019年11月19日,杭州市拱墅区人民法院作出一审判决,雷某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元;李某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金170万元。02★基本案情2016年底,杭州B投资管理咨询有限公司实际控制人朱某(另案处理)出资成立杭州A商务咨询有限...

杨苗苗、王建伟、叶红义、陈雪萍、徐锦庚代表:严惩集资诈骗犯罪...

杨苗苗代表说,对待集资诈骗等坑害老百姓血汗钱的犯罪行为,检察机关要加大打击力度,让犯罪分子“痛到不敢再犯”。“农村留守老人容易成为集资诈骗的对象。尤其是那些打着乡村振兴旗号,以国家政策为噱头的集资诈骗行为,村里的老人更容易上当受骗。”全国人大代表,安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村党委书记、村委会主任王...