提供银行卡为他人转移诈骗赃款,判刑1年半缓刑2年

该案被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币5000元,没收违法所得。2023年3月的一天,张伟(化名)的社交账号收到了一则陌生人发来的信息,对方表示“公司有工程款需转账,如果其提供个人信息及银行卡帮忙走账,价钱好商量”。张伟刚刚就业,工作上经常接触到反诈宣传的知识,...

又见银行分支机构窝案!中国银行一客户经理违法放贷近两千万,被...

监管指出，中国银行原员工杨自涛、李尚炜、陈镭“涉刑业内案件”，决定对中国银行张掖分行罚款25万元；对杨自涛给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚；对李尚炜给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚；对陈镭给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚。此外，监管对魏晓春给予警告处罚，并处罚款5万元；对董德威给予警告；对...

...身份证注册微信号还绑定对方银行卡消费转账2.9万余元,被判缓刑

四川岳池县90后小伙唐某，悄悄用他人身份证和手机注册微信账号绑定对方银行卡进行消费和转账，截至案发共窃取现金2.9万余元。7月2日，红星新闻获悉，岳池县人民法院日前以盗窃罪判处唐某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金4000元。2023年11月16日，唐某在朋友蒋某不知情的情况下，使用蒋某放在自己家中的身份...

招商银行一客户经理因受贿罪被判刑

两份日前公布的刑事判决书披露,两名银行客户经理利用职务便利为中介申请贷款提供帮助,均犯非国家工作人员受贿罪,分别被判有期徒刑七个月、六个月,缓刑一年。其中一名客户经理系招商银行(39.050,0.56,1.45%)某某中心员工,其多次收受贷款中介的支付宝转账,共计17万元。△招商银行。据判决书披露,唐某1987年2月出生,...

忻州一男子被判处有期徒刑六个月!缓刑一年……

明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供支付结算帮助,非法获利……近日,保德法院审结了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,该案被告人被判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金五千元人民币。案情简介2023年3月,被告人王某某在明知个人银行账户不能出借、出售、出租的情况下,经他人介绍,多次将其名下的中国银行卡、中国...

多次大额提现,银行柜员果断报警

“警官,我发现一名妇女多次在我们银行大额取现、存现,行为异常,今天她又拿着其他行的银行卡在我们这里提现10万元,刚刚离开,我怀疑她涉嫌电信网络诈骗(www.e993.com)2024年11月19日。”2023年1月下旬的一天,某银行威海文登支行营业大厅的一名工作人员拨通了威海市公安局反诈中心的电话。

出借银行卡、提供刷脸服务 一学生获利三千获刑七个月

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,帮助信息网络犯罪活动情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...

最后，法院以骗取票据承兑罪判处蒋某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。蒋某某不服，认为其行为不构成犯罪，提出上诉。蒋某某的辩护人廖律师表示，蒋某某全额偿还了银行所有的借款本金和利息，没有给银行造成任何损失，达不到“情节特别严重”，也不构成犯罪，所以以无罪的理由提出上诉。最终，二审法院裁定驳回上诉，...

公告精选:中国铝业、赤峰黄金、北方华创等上半年净利同比大幅预增

金发科技:控股股东袁志敏因犯内幕交易罪被判处有期徒刑三年缓刑四年金发科技(600143)7月11日晚间公告,公司控股股东袁志敏犯内幕交易罪,被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金90万元。袁志敏目前未在公司担任董事、监事及高级管理人员的职务,上述判决不影响公司的经营运作,公司目前经营情况正常。

早间必读:中国央行强调持续有效防控化解重点领域风险(4月16日)

被告人李广胜犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币七百万元。此外,被告人姜向东(时任董事会秘书)犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金十万元。被告人李广胜退缴的违法所得予以没收,上缴国库;继续追缴被告人李广胜的违法所得,上缴国库。公司曾于2022年6月7日和6月20日披露了...