特大跨国诈骗案告破
近日,烟台海关联合烟台市公安局破获了一宗特大跨国诈骗案,涉案案值超过千万元,成功阻断了一条利用信用卡诈骗的国际犯罪链条。而事情的经过还要从一次邮包查验开始。责编:汪佳莹[往期回顾]特大跨国诈骗案告破顺藤摸瓜特大跨国诈骗团伙浮现查获大量空白信用卡案值超千万...
涉案金额超6亿元 重庆警方破获特大跨境电信网络诈骗案
中新网重庆8月1日电(记者贾楠)记者1日从重庆市公安局获悉,重庆市沙坪坝警方于近日破获一起特大跨境电信网络诈骗案,共查证涉案金额超过6亿元(人民币,下同)、中国国内受害人上万名。2023年5月,沙坪坝区公安分局在工作中发现,一个以“飞哥”(曾某某)为头目,以“猴哥”(侯某)、熊某某等为骨干的公司化、多...
...有力法律支撑权威解读《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件...
针对跨境电诈案件犯罪数额认定难的问题,《意见》规定,无法查明被害人及其具体被骗或者被敲诈勒索的数额时,可以根据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述,综合认定犯罪数额;跨境电诈集团的犯罪数额,可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。《意见》还...
重庆警方破获特大跨境电信网络诈骗案 涉案金额超6亿元
新华社新华社官方账号08.0219:52关注新华社重庆8月2日电(记者周文冲)记者从重庆市公安局沙坪坝区分局获悉,在公安部刑侦局统一部署下,由重庆市公安局刑侦总队指挥,该局承办的公安部、最高检联合挂牌督办“5·11”特大跨境电信网络诈骗案于近日告破,查证涉案金额超6亿元。2023年5月,沙坪坝区警方在侦办一起电...
诈骗金额过1000亿,特大传销案创始人成功引渡回国
“依据我国法律规定,张誉发诈骗中国公民的财产将会被责令退赔,中国司法机关也会对其名下财产进行查封扣押,被害人要积极向司法机关申报诈骗金额,与司法机关沟通,司法机关会按照流程、金额比例进行退赔。”闫泽娟补充道。公安部“猎狐行动”办公室有关负责人也表示,张誉发的成功引渡,显示了中国政府维护公民权益、捍卫法...
最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...
案例一梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益(www.e993.com)2024年9月11日。期间...
依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
案例一梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益。期间...
最高检发布10例跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
中国网7月26日讯据最高人民检察院网站消息,最高检今日发布10例依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例一梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房...
涉案2000余万!一特大跨国赌博诈骗团伙落网
近日,山东省淄博市公安局周村分局打掉一特大跨国赌博诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案赌资约2000余万元。在扣押的涉案物品中,记者注意到有一系列特制作弊出“老千”的物品,比如千余副特制感应扑克牌、960余副作弊麻将牌、2台作弊麻将桌、20件装有电子扫描仪和换牌器的棉衣衬衣短袖、60副白光隐形眼镜以及伪装成...
...最高人民检察院 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件...
4.通过提供犯罪场所、条件保障、武装庇护、人员管理等方式管理控制犯罪团伙实施跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动,抽成分红或者收取相关费用,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定,符合刑法第二十六条第二款规定的,应当认定为犯罪集团。组织者、领导者未到案或者因死亡等法定情形未被追究刑事责任的,不影响犯罪...