【经侦防范讲堂第九课】注意!企业工作人员的这些行为也构成犯罪!
经手人擅自支取钱款,个人使用公司资金不予归还;专岗管理人员以虚假合同为名,从公司套取钱款;企业员工利用人、财、物统管的漏洞,私自截留款项……这些都是职务侵占案件的常见情形。近年来,职务侵占案件数量呈上升趋势,且呈现主体多样、手段隐蔽、金额巨大等特点,严重影响企业权益,更影响了正常的经济秩序。“家贼难防...
公司出纳挪用资金280余万元自首 民警提醒:企业应加强内部财务制度...
10月10日10时许,一名男子到威海市公安局经济技术开发区分局经侦大队自首,称其挪用单位的资金280余万元。据王某交代,其自2020年10月份在某单位财务室担任现金出纳工作,发现该单位银行对公账户因涉诉被法院查封,为方便资金正常流转,该单位采取收到现金不存银行,正常经营业务使用现金收支的情况。王某因欠下网贷和信用卡...
重庆公安经侦部门“夏季行动”破案358件 追赃挽损2.5亿余元
中新网重庆10月16日电记者16日从重庆市公安局经济犯罪侦查总队获悉,自夏季治安打击整治行动以来,该市公安经侦部门聚焦重点领域突出经济犯罪活动,共破获经济犯罪案件358件,追赃挽损2.5亿余元。在夏季治安打击整治行动中,重庆公安经侦部门将打击整治民营企业内部突出腐败犯罪作为“夏季行动”的重要内容,重点打击职务侵占、...
重庆公安经侦部门“夏季行动”战果丰硕 其中经济犯罪案件挽损2.5...
全市公安经侦部门将打击整治民营企业内部突出腐败犯罪作为“夏季行动”重要内容,重点打击职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿等民营企业内部腐败类犯罪,共破案41起,移送审查起诉49人。始终保持对地下钱庄的严打高压态势,经报公安部经侦局批准,部署全国13个省市对某非法经营案统一收网,打掉犯罪团伙13个,抓获犯罪嫌疑人...
多起民营企业职务侵占案件侦破 | 北京经侦
日前,北京市公安局经济犯罪侦查总队披露多起民营企业内部突出腐败案件。记者注意到,涉案人员利用管理制度漏洞侵占公司财产,有的涉案金额达900余万元。朝阳公安分局经侦支队破获一起酒店员工利用公司业务系统漏洞,监守自盗侵占企业财产案件。经查,某连锁酒店推出员工线上销售奖励制度,店内员工可依据线上销售“酒店房券”...
挪用资金经济犯罪嫌疑人落网 | 新疆经侦
因该案涉案金额巨大,事关企业民生,市公安局经侦支队办案民警牢牢把握证据关键,以经济数据查控分析技术为抓手,结合走访调查,成功理清全案资金脉络(www.e993.com)2024年10月19日。经过多方取证,民警查实张某在2019年至2021年期间,利用其房屋销售业务员的职务之便,挪用100余万元购房款用于个人使用,构成挪用资金罪。
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。本条只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。5欺诈发行证券罪(第160条)在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者...
约定高额回扣提供资金协助拼盘,联创股份却报警被收购方“诈骗”
虽然联创股份一度承诺帮助参与举报的高胜宁解套,但其后的发展中,高胜宁向多个部门提交了李洪国操纵证券市场、挪用上市公司巨额资金、虚假信披等多项违法违规行为的举报;联创方面也毫不留情,并未向法庭提交任何谅解文件,高胜宁最终被重判。2022年9月21日,淄博市中级法院一审判决孔刚犯合同诈骗罪,判无期徒刑,并处没收...
北京经侦发布常见经济犯罪案件报案指引
2.挪用资金罪定义:公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务之便,挪用单位资金归个人使用或借贷给他人。报案材料挪用资金的具体金额和时间涉及人员的职务和身份信息资金流向和使用情况的证明3.非法集资罪定义:未经批准,向社会公众非法募集资金,通常承诺高额回报,但往往涉嫌欺诈。
房地产高管受贿2500万元!警方侦破特大非国家工作人员受贿案
行动期间,全市公安经侦部门将打击整治民营企业内部突出腐败犯罪作为“夏季行动”重要内容,重点打击职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿等民营企业内部腐败类犯罪,共破案41起,移送审查起诉49人。同时,公安机关始终保持对地下钱庄的严打高压态势,经报公安部经侦局批准,部署全国13个省市对某非法经营案统一收网,打掉...