提供银行卡接收赃款 还帮忙购买黄金洗钱
明知是犯罪所得,仍提供银行卡用于接收赃款,还多次帮忙取现和购买黄金。8月21日,经福建省漳平市检察院提起公诉,被告人陈某正因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金2.6万元,没收非法所得1.3万元。3月15日,陈某强(另案处理)以支付报酬形式向陈某正借用银行卡,陈某正明知对方从事犯罪活动,...
10万元买手机,店老板直接报警!
不法分子在网上假扮各类供货商,以供货为由对商户实施诈骗,为将诈骗赃款洗白,他们以公司采购的名义,向不同商户购买其他物品,再将购买的物品低价变卖销赃,将赃款洗成“正常交易所得”。广大商户需警惕大额网络订单和线下订单,注意规范收款流程,拒绝来历不明的货款:不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免无意中成为...
陌生“客户”豪掷10万买手机,店老板直接报警为别人挽损10万
警方提醒:不法分子在网上假扮各类供货商,以供货为由对商户实施诈骗,为将诈骗赃款洗白,他们以公司采购的名义,向不同商户购买其他物品,再将购买的物品低价变卖销赃,将赃款洗成“正常交易所得”。广大商户需警惕大额网络订单和线下订单,注意规范收款流程,拒绝来历不明的货款:不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免...
张栋:刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善 | 法学杂志202405
从权利保障角度来看,从侦查之时对财物的查控,到案件移送审查起诉时财物的移送、保管,再到审判阶段对财物的终局处理以及判后执行阶段对财物执行,均应当为利害关系人设置和提供相应的法律救济手段,允许其参与相关的诉讼活动并确保其诉讼权利,因而,应当以涉案财物处置的全流程为主体架构,改变当前分段处理、划案判定的处理...
刑事案件涉案财物的认定与处理
作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。”根据上述规定,赃款赃物在处理给第三人的情况下,要看第三人是否善意取得,在第三人不被认定为善意的情况下,第三人未能取得财物的所有权,涉案财物仍被认定为犯罪嫌疑人本人的违法所得,应予以追缴。
我国《刑法》涉案财物的处理
关于刑事案件赃款赃物的处理问题,相关法律、司法解释已经规定的很明确(www.e993.com)2024年10月20日。《海关法》第九十二条规定, “海关依法扣留的货物、物品、运输工具,在人民法院判决或者海关处罚决定作出之前,不得处理”;“人民法院判决没收或者海关决定没收的走私货物、物品、违法所得、走私运输工具、特制设备,由海关依法统一处理,所得价款...
75号咖啡 | 坚持“应追尽追”:健全追赃挽损机制,强化涉案财物公诉...
追赃挽损是一个动态的过程,涉及到市场经营,是一个刑民交叉问题,对于刑民交叉案件无论是案件办理还是涉案赃款物处置都需要运用交叉的思维,采用市场化的处置方式。第一,要保证资产保值增值,实现追赃挽损的最大化。第二,要重视第三人的利益,厘清权属、查明是否涉及到第三方利益,为法院的判决奠定基础。例如在电信诈骗类...
朱德宏|论“数字检察”视野下财产刑执行检察监督
国家违禁品类财物管理有重合,不宜作为财产刑执行依据,因为特别没收中的违禁品、违法所得、犯罪工具和用于犯罪的财物,必须证明财产的非法性或者“与犯罪的关联性”,包括追缴或者责令退赔违法所得,犯罪所用的本人财物,违禁品如毒品、枪支弹药、剧毒物品、易燃易爆物品以及危险物品等不能或不宜拍卖、变卖处置的涉案物品...
刑事审判追赃挽损 武汉经开法院为企业发展保驾护航
庭审过程中,张某辩护人提出,公安机关已扣押了用赃款购买的物品、房产,挽回了受害单位部分损失,请求法庭对其从轻处罚。承办法官认为,扣押在案财产均为公安机关在办案过程中依职权采取的司法措施,非被告人积极主动退赃,不应采纳此辩护意见。最终法院以职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪判决被告人张某有期徒刑15年。
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
仅仅成立了购买的契约还不够,需要现实地进行了赃物的接受,才是收购赃物行为。反之,只要现实地接受了赃物,只是尚未支付对价,或者还没有决定赃物的具体数量和价格,也不妨碍本罪的成立。收购赃物的成立不以行为人从上游犯罪行为人那里直接购买取得为必需,明知是赃物而从其他人处接受转卖的,也是收购赃物。”...