涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护?
第五十三条:“有下列情形之一的,除依照有关法律法规和规范性文件另行处理的以外,应当立即解除对涉案财物的查封、扣押、冻结措施,并及时返还有关当事人:(一)公安机关决定撤销案件或者对犯罪嫌疑人终止侦查的;(二)人民检察院通知撤销案件或者作出不起诉决定的;(三)人民法院作出生效判决、裁定应当返还的。”因此,在诉...
零容忍!全国检察机关全链条打击毒品犯罪
检察机关引导公安机关调取被告人涉嫌自洗钱犯罪重要证据。最终,法院以贩卖毒品罪、洗钱罪对二人数罪并罚。在海南,海口市琼山区检察院审查杜某贩卖毒品案时,发现杜某通过微信转移毒资给李某的行为可能涉嫌洗钱犯罪,后将线索移交公安机关初查,并充分利用侦查监督与协作配合办公室,引导公安机关取证。检察机关提起公诉后,法...
...朱勇辉解读“马树山案”:控告本地官员涉罪案件,本地司法机关应...
因此,朱勇辉建议,应该通过司法解释或者其他规定,把这种因控告当地较高级别党政官员而涉嫌诬告陷害罪或者诽谤罪的特殊案件,明确规定为属于刑事诉讼法第二十九条第四项的“与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的”情形之一,当地司法机关应予以回避。也就是说,对于公民控告本地一定级别的官员犯罪,因控告行为...
盈科原创丨违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准与处置方式
《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第五十八条也规定,“对被审查调查人违规违纪违法所得财物,应当依规依纪依法予以收缴、责令退赔或者登记上交。对涉嫌职务犯罪所得财物,应当随案移送司法机关”。同时,《监察法》第四十六条进一步明确,监察机关经调查,对违法取得的财物,依法予以没收、追缴或者责令退赔;对涉嫌犯罪...
...使用单位、检验机构层层“失守”!调查报告公布:20人被处理
1.赵永青,上海爱登堡电梯安装工程有限公司营销工程三中心维保部维保经理。涉嫌犯罪,建议移送司法机关依法处理。2.王前军,上海爱登堡电梯安装工程有限公司23维保队队长,持有《特种设备安全管理和作业人员证》。建议依法吊销其从业资格;涉嫌犯罪,建议移送司法机关依法处理。
检察机关披露涉上亿美元的巨额骗购外汇案办案细节
外汇管理部门对于在行政执法检查时发现的涉嫌犯罪线索,将及时移交至公安机关;检察机关也将加强与外汇管理部门的沟通协作,对于不涉嫌刑事犯罪但违反相关行政法规的单位及个人,依法建议外汇管理部门给予行政处罚(www.e993.com)2024年10月25日。“这起案件不仅对国家的金融安全造成威胁,还严重破坏了外汇市场的正常秩序!”日前,国家外汇管理局重庆市分局...
...调查报告还原云南弥勒致4死16伤电梯事故细节,8人被建议移送司法
根据规定,结合事故调查情况,报告认为8人涉嫌犯罪,建议移送司法。如下:1.赵永青,上海爱登堡电梯安装工程有限公司营销工程三中心维保部维保经理。涉嫌犯罪,建议移送司法机关依法处理。2.王前军,上海爱登堡电梯安装工程有限公司23维保队队长,持有《特种设备安全管理和作业人员证》。建议依法吊销其从业资格;涉嫌犯罪,建议移送...
驻司法部纪检监察组
关于涉嫌犯罪的处理。一是涉嫌贪污犯罪,若执法主体以非法占有为目的,将违规扣留、收缴的群众款物或者处罚群众的财物非法据为己有,涉嫌贪污犯罪。对于此类问题,要注意区分情况是否需要同时认定为违纪和涉嫌贪污犯罪,若行为人先违规收缴群众款物,其后萌生非法占有的故意并侵吞相关款物,要同时认定违反群众纪律和涉嫌贪污犯罪...
“两高一部”发布《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》
如案例六中,检察机关及时审查医保局移送的线索,要求医保局向公安机关移送案件。人民法院有效延伸审判职能,对在审理医保骗保案件中发现的医保基金监督、使用等方面存在的问题,制发针对性司法建议,提出意见建议,促进社会诉源治理、系统治理。如案例二中,人民法院向医疗保障部门发出司法建议书,促进相关部门发现问题、整改问题...
北京一警察受贿80万向他人透露案件调查进展等
2.长岭县二里界乡卫生院院长卢长虹骗取国家专项资金、侵吞公款问题。卢长虹通过制作虚假账目骗取化债专项资金33.639万元;又以重复报销房屋维修款手段侵吞公款7.44万元。松原市纪委监察局给予卢长虹开除党籍、开除公职处分,其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。(吉林省纪委)...